以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?
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诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
免费赠送的POS机,费率极低的套现模式,看似诱人的宣传下,不少人或抱有"不试白不试"的心理尝试,殊不知背后暗藏低费率陷阱:所谓的免费并不简单,除了机具保证金,还要求套现流水达到1000元才可激活,此外0.23%的费率也暗藏玄机,要求用户不断刷信用卡才能获取,甚至还要购买数百元的超级VIP权益。免费换新背后的猫腻借...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
目前,信用卡套现案件高发且涉案金额巨大,严重干扰了金融秩序和银行资金安全。信用卡的使用可以缓解个人经济压力,但也需要自制能力和合理使用,否则会导致个人负债增加和恶性循环。我们在日常生活中,一定要知法懂法,时刻保持清醒的头脑,远离任何形式的洗钱行为。要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以...
通过自有POS机恶意刷单骗取银行返利?这也是一种诈骗!
2023年,A银行通过数据分析,发现有客户通过自有POS机进行虚假套现交易,虚假达标套取银行活动补贴优惠,便整理了一份上海地区虚假套利的报案书给警方。2023年12月25日,公安机关抓获了包括苏某等人,并在其住处查获用于作案的POS机和手机。到案后,苏某交代,办理这么多POS机是因为A银行信用卡只有在酒店刷单上可以返...
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
POS机套现屡禁不止一定程度上缘于可观的手续费收入。记者调研发现,POS机代理商主要利润并非来自售卖机器,而是交易手续费。支付机构把收单业务交给代理商,代理商成为投放POS机的中介,会从手续费中分一杯羹,业内称为“分润”。“一般来说,各级代理商下面有很多业务员,可层层发展POS机销售人员。”刘琳说。除代理商...
起底POS机套现生意经
王海向记者证实了上述说法:“需要靠机器的‘量’挣钱,我们后台有上千个客户,月流水达到四五十万元的有很多,只要他们越努力刷卡、套现,我们就会挣得越多(www.e993.com)2024年9月11日。”记者调研发现,根据代理商所在公司不同,分润模式也有所差异。易伙伴是中国支付清算协会备案的收单外包服务机构,张亮在易伙伴做POS机代理商已近3年,据他描述,...
微信重拳出击朋友圈售卖POS机,仍有拉卡拉代理顶风作案
很多非经营性质的个人使用POS机的目的,主要是用于刷信用卡套现。但近年来由于相关部门对“跳码”的监管开始趋严,使用POS机刷信用卡出现“跳码”的现象已经明显减少。现如今代理商们又拿出银行261号文做文章,监管要求不得为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
pos机套现本院认为,被告人陈**成违反国家规定,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,涉案金额达20243160元,非法获利约80000元,情节严重,其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,应予支持。被告人陈**成犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法可以从轻处罚...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
近日支付圈格外热闹,支付机构一改往常,纷纷发声,明确表态将严格落实259号文,执行“一机一码、一机一户”。看似跳码、套现顽疾将迎来彻底整治。然而,北京商报记者调查发现,不管是地摊还是快递点,甚至有代理商开起了门店营业拉客,广教消费者如何利用POS机套现,并有多种方式应对“一机一户”。
用POS机套现赚手续费?判刑!
判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金2万元。2018年起,林某在未经国家有关主管部门批准的情况下,在其经营的商行内使用销售点终端机具POS机,以虚构交易的非法方式向指定付款方支付货币资金。2018年10月至2019年5月期间,林某在商行内帮助他人进行POS机刷卡套现,合计金额288.54万元。