购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

超市经理李女士:民警查了查告诉我,是涉嫌一起诈骗的案子,所以被冻结了。通过购买超市购物卡将赃款洗白原来,在李女士第一天出售购物卡时,犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现,这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。警方介绍:所谓“跑分”...

被雷霆打击后,台湾诈骗集团走上了疯狂内卷之路

美艳少妇重金求子、淘宝退换货转账、机票退改签转账、裸照威胁、冒充公检法诈骗、贷款诈骗、购房购车退税诈骗、助学金诈骗...在台湾诈骗集团的主导下,所有的手段一股脑的全上了。毕竟,那个时候,台湾人已经被台湾诈骗集团「教育」了几十年了,都吃过见过,可内地人真没听说过这些新花样...嗯,我也不是说大陆14亿人...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

《中华人民共和国刑法》第二百八十五条诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百二十五条...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

当第三人对赃款赃物的权利主张与被害人利益发生冲突,在进行价值取舍时,应当重点审查以下两个方面:一是第三人能够证明其主张具有合法性,即双方之间债权债务关系合法;二是第三人能够证明其已经善意取得涉案赃款赃物,即第三人实际上已经取得相应财物,转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经...

【案件快报】高价推销“药酒”受刑罚 15万余赃款悉数退还

近日,汉川市人民法院委托公安部门将8万多赃款全部退还给马口镇横山村、西江乡新生村的54名被害人。被骗钱财失而复得,受害村民激动不已,对法院和公安部门有力查处梁某某高价推销“药酒”案拍手称快。至此,被告人梁某某等人通过高价推销“药酒”诈骗的15万余赃款全部退还到120多名受害村民手中。

进价13元的药酒卖五百多 汉川药酒诈骗案告破,15万余赃款已退还

楚天都市报讯(记者余皓通讯员徐勋伟黄艳丽)近日,汉川市人民法院委托公安部门将8万多赃款全部退还马口镇横山村、西江乡新生村的54名被害人(www.e993.com)2024年11月22日。至此,被告人梁某某等人通过高价推销“药酒”诈骗的15万余赃款全部退还到120多名受害村民手中。2019年12月,汉川市人民法院公开审理了这起高价推销“药酒”诈骗案件。经审理...

可恨!骗子打着精准扶贫幌子高价卖“药酒”;可喜!15万余元赃款悉数...

15万余元赃款悉数退给120多名楚天都市报9月21日讯(记者余皓通讯员徐勋伟黄艳丽)今悉,汉川市人民法院委托公安部门将8万多赃款全部退还马口镇横山村、西江乡新生村的54名被害人。被骗钱财失而复得,受害村民难掩激动,对法院和公安部门有力查处梁某某高价推销“药酒”案拍手称快。至此,被告人梁某某等人通过高价...

高价推销“药酒”受刑罚 15万余赃款悉数退还

因疫情影响，赃款退还工作于近日启动执行，在法院的协调和委托下，马口镇、西江乡派出所民警在村委会组织集中退赃，54名村民高兴地按下红手印，喜领被骗的现金。很多村民坦白：“都怪我们自己大意了，缺少法律意识，容易上当受骗。这是一次血的教训，非常感谢公安和法院的同志，帮我们追回血汗钱，让诈骗犯罪分子受到应有...

男子托熟人找工作被骗15万余元 警方火速破案追回全部赃款

由于是熟人作案，湖北省公安厅机场公安局接警后，民警根据相关线索，很快将何某抓捕归案。民警经过突审，何某主动交代，除了汪某，他还对另外3人实施了诈骗，金额总计20.5万元，其中汪某被骗15.58万元。10月10日，民警多次释法说理，何某家属退赔了全部赃款20.5万元，并取得了4名被害人的谅解。拿回了全部被骗款项...

女子被“熟人”诈骗30万元,民警给嫌犯“上课”成功追回15万

当天下午，在民警唐亚东的见证下，黄某伟的舅舅将15万元的赃款如数退还给了受害人王女士，王女士当即写了谅解书和收条给对方。为了表示感谢，王女士还特地制作了一面写着“人民卫士，一心为民”的锦旗，并写了一封感谢信送给办案民警。“我和家里人都想着这钱肯定回不来了，最近资金正紧张呢，这下就好了，非常...