用网约车转移赃款!大庆现新型诈骗,已有人中招!警方紧急提醒

◆第一种：人货分离，下单人只发出包裹但不乘车；◆第二种：通过滴滴、货拉拉等网约车运送的包裹（现金或黄金）一般用纸箱、文件袋并用胶带封装，十分严实，包裹上常见标有“重要文件”“贵重物品”“电子产品”“严禁拆封”“后果自负”等字样；◆第三种：包裹上车后，下单人会拍摄车辆、司机的照片，同时会索要...

...被曝拒退赃款,贪污人员配偶有义务退赃吗?如果不退有什么后果?

据封面新闻透露,在前国足主帅李铁执教十年、敛财数亿在其行贿受贿入狱后,妻子龙菲拒退2.7亿赃款????,还准备离婚前往美国。...

贪污犯配偶有义务退赃款吗?李铁妻拒退款,后果会怎样?

那么对于李铁的妻子来说，赃款如果存放在国外，想追不一定追的回来。而在国内的话，这个问题没有什么意义。对于大部分违法乱纪的事情来说，离婚是保全财产和切断关系的最直接简单的方式，人在国外，且已经离婚，的确可以完美的保全相关的财产。李铁前几年被爆取了两个妻子，且正牌妻子龙菲还有这高学历，平时家里面的...

最高法发布《关于办理减刑、假释案件审查财产性判项执行问题的...

判决确定分期缴纳罚金,罪犯没有出现期满未缴纳情形的,不影响对其确有悔改表现的认定。第九条判处没收财产的,判决生效后,应当立即执行,所执行财产为判决生效时罪犯个人合法所有的财产。除具有本规定第六条第一款所列情形外,没收财产判项执行情况一般不影响对罪犯确有悔改表现的认定。第十条承担民事赔偿义务的罪犯...

李铁妻子要跑到美国?拒退还2.7亿赃款,提出与李铁离婚

李铁所有的收入,都悉数交给会理财的老婆打理。至于每年收入有多少,不用谭公子明说了,肯定不比那些日薪百万的明星差。然而,随着李铁涉嫌违纪违法行为的曝光,这段婚姻深陷危机。据传,李铁的妻子拒绝退还2.7亿元的受贿赃款。知情人透露,龙菲之所以做出这样的决定,还真与李铁平时的恶行有关。

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

《洗钱解释》第四条还规定了“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”的情节,但该项并未明确规定其要求的后果情节是致使赃款赃物“全部无法追缴”还是“部分无法追缴”,如何从体系上理解此项规定?王猛上海对外经贸大学讲师对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”的理解,我认为从司法解释出台的原意来看,之...

【刑有说法】私下倒卖外汇赚差价,“黄牛中间商”凉凉了!

(三)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;(四)造成其他严重后果的。文字|董祉圻图片|网络编辑|熊婧言初审|古钰镜复核|杨琦继续滑动看下一个轻触阅读原文敦化市人民法院向上滑动看下一个原标题:《刑有说法私下倒卖外汇赚差价,“黄牛中间商”凉凉了!》...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

实践中,虽然司法机关会多以推定的方式来认定行为人主观的明知性,结合上述行为人方式、交易情况等的综合分析,对于明知的辩护仍有较大的空间。1.不明知是赃物而大量回收并出售购物卡不构成犯罪刑事审判参考案例第1093号闻某掩饰、隐瞒犯罪所得案要旨:收购他人骗领的大量购物卡并出售获利的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪...

最高检发布第五十二批指导性案例

如果行为人与他人之间实际上存在民事法律关系和民事纠纷,且并没有从实质上改变原民事法律关系和民事纠纷的,不认定为虚假诉讼罪。案例三明确,办理掩饰、隐瞒犯罪所得案件,应当根据具体情节、后果、社会危害程度,以及上游犯罪的性质、危害后果等全面审查,决定是否追诉。案例四明确,办理涉卖淫刑事案件时,对场所经营者辩解...

反诈进行时 | 银行卡里突然多了65万元!警察直接找上门……

“停下手头的任何操作!千万不要转账!”民警说明来意并立刻询问了解情况方女士称其正准备去银行取款“他刚给我转65万,让我帮忙取一下,再交给他朋友。”“你们认识吗?见过面吗?”“认识的,我们视频聊天呀……”“你们才认识几天,他就敢给你转65万,你想想看,这可能嘛?”...