...被冻结?公安机关网赌专案冻结银行卡的法律依据是什么?法律后果...
也就是,如果未能如期配合处理,最直接的后果可能是银行账户涉案资金将被认定为赌资进行扣划;如果公安机关在侦查过程中,发现存在涉嫌犯罪的情形,也将追究刑事法律责任。律本建议如银行账户涉及网赌专案被公安机关冻结,务必要引起重视,积极配合处理,争取早日解冻,以免银行账户资金被扣划或出现其他法律风险。律本律师团...
公职(国企)人员玩网赌的后果是什么?
至于你网赌行为,人家不会追究的,即使追究,异地叔叔也没有管辖权,尽管放心。涉赌:就是你玩的网赌台子数据被端了,叔叔办的是网赌专案。这时,你提现的所有流水都是涉赌资金,想要提前解卡,就要退赔涉赌资金;经济困难,不以网赌为业,且能证明现在冻卡余额都是合法收入,且总得算亏了很多钱的,是可以协商退赔的。
法眼观澜 | 开设赌场案件违法所得认定系列问题研究
基于此笔者认为,在开设赌场案件违法所得认定中,机械地扣除全部犯罪成本抑或完全不扣除犯罪成本均不可取,办案机关在认定过程中应当针对具体案件辩证分析,针对案件的实际情况,对不同类型的犯罪成本以及其在犯罪中起到的作用大小进行分类,综合全案情况进行认定是否应当扣除。辩护人在承办此类案件时也应当就案件实际情况,就被告...
做自身个人信息的安全员|法眼看剧
如果犯罪嫌疑人除了非法获取个人信息之外,还利用这些个人信息从事诈骗、色情、赌博等其他犯罪,例如影片中由陆秉坤领导的诈骗集团,就是通过“爬虫”软件非法获取大量个人信息后,又通过诱使当事人下载木马软件参与网络赌博,实施诈骗财物的行为,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用...
哈尔滨男子沉迷网赌输好多钱,为翻本竟盗窃8万钢材和电缆被抓
记者从办案民警那了解到:史某长期沉迷网络赌博,急着找赌资翻本,于是伙同游手好闲的同村刘某盗窃。最终两人都锒铛入狱。据史某讲途中也有上岸的机会,但自己玩心大,没好好珍惜,懊恼不已。原来今年的5月初他在网上看到有人说职业玩家李百影帮助过很多沉迷网赌的人,半信半疑的史某便在网上查询了一下,发现确实得到...
人间丨洗钱专家的覆灭:揭开网赌跨国势力的真相
本文为“恶魔之手:网赌众生相”连载第06篇(www.e993.com)2024年7月27日。前言洗钱,一直是网络赌博最后的生命线——从赌客充值上分到赌资流入境外,这其中必定需要经过一系列复杂的洗钱流程——如果这个环节出现断裂,就意味着前功尽弃。几年前,我在一次公检学习交流会中结识了民警程涛。今年7月,他给我详细讲述了自己参与侦办的“3.25”专案...
公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起
据了解,2019年以来,公安部共督办各地公安机关侦破网络赌博刑事案件7200余起,抓获犯罪嫌疑人2.5万名,重点侦办了一批组织中国公民出境赌博案件,打掉了一批境外赌场在境内揽客招赌的犯罪网络。公安部新闻发言人郭林介绍,跨境网络赌博犯罪直接危害人民群众财产安全,直接危害国家经济安全和社会安全稳定。对此,公安部部署...
请注意你的“征信报告”,含夫妻感情不和、赌博、刑事民事案件等记录
有的企业家夫妻感情不和,包二奶、赌博的,日后带来的股权变动以及民事诉讼绝对会对企业资产造成隐患。至于吸毒、涉黑涉恶的,更不可能得到银行资金支持。是否有民事案件、刑事案件在身,这些都是考量标准。记者从相关部门了解到,截至2019年5月,金融信用信息基础数据库也就是征信系统,已经分别收录了我省自然人和企业与其...
高利贷引起的刑事案件应引起市民警觉
是那么好赚的,很少有人能在那么短的时间创造出那么多的财富,所以很多资金链都在中途断开了,就是说,如果最后一个借款人还不上钱,那么上一个放款人也就无法偿还更上一个放款人的钱,前面几个放款人还需要生活,他们也在不断地消费中,所以他们必定向借款人催要款项,这时,就很容易产生非法拘禁甚至杀人的刑事案件。
钱少不立案?那要多少钱才给立案(附2019年立案标准大全)
(一)盗窃案个人盗窃数额达到1000元的,立为刑事案件;撬门破窗入室盗窃的,扒窃的,使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的,均立为刑事案件;惯犯作案或一个多次作案的,以及其他虽未达数额标准但情节或者后果比较严重的,也立为刑事案件。(二)抢劫案以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,均立为刑事案件。