新加坡男子挂名980家公司董事被抓,涉嫌帮中国人洗黑钱!

法庭宣判谢先生因对名下公司的非法运作视若无睹,导致700多万新币的黑钱被转移走。被判入狱四周,罚款5.7万新币。总结针对此事,通心粉们有什么看法呢?-TheEnd-1新币=5.3871人民币1人民币=0.1856新币(*截稿前更新)

“你再犯罪我还会抓你”:孝感孝南公安分局里有个办案能手

受害人从不理解到送锦旗2018年7月，某女士接到自称是海南省某市公安局的电话，对方称其涉嫌一起洗黑钱及拐卖妇女儿童刑事案件。在骗子一步步诱骗下，她在网吧连续操作6小时，通过网银转账方式向对方指定账户转账300余万元。案发后，孝南分局成立专案组开展紧急侦查。在公安部、省公安厅两级反诈中心支持下，民警先后...

杭州一男子想取“彩礼钱”却当场被抓,这笔钱背后藏着太多猫腻

什么贷款不需要任何担保而是直接往银行卡里打钱套现？沈某隐约感觉到这个所谓的贷款流程不太正常，转账套现有点儿“洗黑钱”的意思。但是，沈某想到这是好不容易找到的来钱途径，他不想就此放弃。大热天，沈某在车里焦急地等待资金到账，黑衣男子就一直等在街边的便利店门口，既不肯去银行，也不肯上沈某的车，...

海外抓捕团队披露:“天网”怎么织“狐狸”怎么猎

目前,他们正面临着“异地追诉”:赵世兰已被美国警方拘捕,并被控以移民欺诈、洗黑钱等罪名。2人用于洗钱的资金,则被控与其侵吞的公款有关。无论自投罗网还是异地抓捕,无论被遣返还是异地追诉,方式的不同根据的是嫌犯所在国的法律和条件不同。相同的只有一点:无论天涯海角,都要被追回来。面纱——“猎人”团...

吴英诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍1分未拿到

有人说，吴英早年曾在国外结识一名东南亚军阀，后来军阀在地方火并中被杀，留下的遗产折合人民币约120亿元，吴英因此分得大笔遗产。又有人说，吴英是某些军火贩子、毒贩子、走私犯选择的“白手套”，专门负责给他们洗黑钱。还有人说，吴英是通过炒期货暴富的，还有分析师言之凿凿地表示：如果踩准每一个风口，8个月...

香港抓获史上最大洗钱案!香港银行开户申请门槛再提高!

不仅如此,他们还恶劣到直接通过中介公司形式诱使当地居民注册开办更多的空壳公司以及银行账户(www.e993.com)2024年11月27日。然后以进出口钻石和电子产品业务为幌子,有计划性的将大量的资金转移到香港公司名下的账户,如此累计达到140亿港元。近半年来,不管是国际上还是香港当局,都在严抓严查洗黑钱行为,也破获了好多起洗钱案子,大多都是几亿,偶尔有...

抓!客户逾期,银行员工居然牵线洗黑钱还贷!

抓!客户逾期,银行员工居然牵线洗黑钱还贷!本文转自兰山公安;客户还不起贷款怎么办?许多银行会选择直接起诉,而临沂市这家银行的员工则给客户出了一个损招,让客户参与电信诈骗赚钱还贷,结果贷款没还上,涉案的一帮违法人员还被兰山公安全部抓获。

挪用资金的人抓到了,可是960万究竟去了哪里?

骗取信任后,业务员向被害人介绍“高德汽车”投资平台,虚构投资利好消息,引诱被害人向该平台进行注册充值。前期被害人确实能顺利收取投资红利,一段时间后该诈骗团伙会制造无法提现、被害人涉嫌洗黑钱、车辆出事故需要交纳保证金等理由,诈骗被害人钱财,直至被害人发现被骗。

直播间“榜一大哥”直播打赏近10亿被抓,你刷血汗钱,别人洗黑钱

反正洗黑钱本来就有高昂的手续费,1万元的“黑钱”哪怕最终只能到手5000元,那也是赚的,不怕被追查了嘛!当然,如果谁有这方面的路子或者信息,记得告诉我啊,我可不像上面的人去帮忙洗钱那么傻,要知道,举报证据确凿的洗钱也是有奖的哦!关于直播间“榜一大哥”直播打赏近10亿被抓,你有什么想说的吗?欢迎关注“...

...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...

男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱被抓一张银行卡借一天赚600还包往返路费、食宿费有这样的好事?为赚快钱、方便钱男子多省市“职业跑分”最终将自己“跑”进了监狱尝到甜头滑入犯罪深渊2021年5月,陈某在网络论坛上发帖寻找日结工资的兼职,很快便有人给陈某留言,称只需要提供一张银行卡,给其...