吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

而实际上，吴英所谓的“炒期货赚大钱”的说法完全是个自编的故事，虽然反复折腾没让她赚到什么钱，但开出来的KTV等娱乐场所却让她接触到了一些有钱人。2005年年初，吴英以“做项目”为名，向东阳当地一些有钱的商人高息集资，采取拆东墙补西墙的办法，用骗到的集资款虚假注册成立众多公司，向社会公众展示其资金实力...

抓!客户逾期,银行员工居然牵线洗黑钱还贷!

面对银行一次次催款,郑甲着急,银行经办人王某更着急,因为如果郑甲逾期的话,会导致经办人的相关待遇被扣。郑甲找到王某商讨对策,王某作为银行员工,为保全自己的待遇,在明知出租、出借银行卡用于电信网络诈骗犯罪是违法犯罪行为的前提下,仍介绍郑甲到一跑分团伙使用名下银行卡进行跑分赚取佣金,让郑甲快速赚钱后尽快还贷。

新加坡男子挂名980家公司董事被抓,涉嫌帮中国人洗黑钱!

法庭宣判谢先生因对名下公司的非法运作视若无睹,导致700多万新币的黑钱被转移走。被判入狱四周,罚款5.7万新币。总结针对此事,通心粉们有什么看法呢?-TheEnd-1新币=5.3871人民币1人民币=0.1856新币(*截稿前更新)

“你再犯罪我还会抓你”:孝感孝南公安分局里有个办案能手

受害人从不理解到送锦旗2018年7月，某女士接到自称是海南省某市公安局的电话，对方称其涉嫌一起洗黑钱及拐卖妇女儿童刑事案件。在骗子一步步诱骗下，她在网吧连续操作6小时，通过网银转账方式向对方指定账户转账300余万元。案发后，孝南分局成立专案组开展紧急侦查。在公安部、省公安厅两级反诈中心支持下，民警先后...

海外抓捕团队披露:“天网”怎么织“狐狸”怎么猎

4年前,中国储备粮管理总公司(中储粮)周口直属仓库原主任乔建军及其前妻赵世兰骗取国家粮食款7亿多元,携款数亿潜逃美国。目前,他们正面临着“异地追诉”:赵世兰已被美国警方拘捕,并被控以移民欺诈、洗黑钱等罪名。2人用于洗钱的资金,则被控与其侵吞的公款有关。

32年前的香港逃犯被抓,竟牵出3个大瓜

这些诡异的数字是否暗示着谢家的命运?警方进一步追查谢美新的公司福禄公司,发现其主要业务是从事赌场的运营(www.e993.com)2024年11月7日。而赌场是一个黑暗而残酷的世界,涉及巨额财产,常常会发生一些不为人知的事情。警方猜测,谢家两兄弟的死是否与赌场有关?警方在调查期间,谢美新因涉嫌洗黑钱被检方逮捕,案件被推上了一个新的高潮。这起案件...

孝南公安分局里,有个办案能手

受害人从不理解到送锦旗2018年7月,某女士接到自称是海南省某市公安局的电话,对方称其涉嫌一起洗黑钱及拐卖妇女儿童刑事案件。在骗子一步步诱骗下,她在网吧连续操作6小时,通过网银转账方式向对方指定账户转账300余万元。案发后,孝感市公安局孝南分局成立专案组开展紧急侦查。在公安部、湖北省公安厅两级反诈中心支持...

杭州一男子想取彩礼钱,不料当场被抓

什么贷款不需要任何担保而是直接往银行卡里打钱套现？沈某隐约感觉到这个所谓的贷款流程不太正常，转账套现有点儿“洗黑钱”的意思！但是，沈某想到这是好不容易找到了来钱的途径，他不想就此放弃。大热的天，沈某在车里焦急地等待资金到账，黑衣男子就一直等在街边的便利店门口，既不肯去银行，也不肯上沈某的...

直播平台藏着“赛博赌场”,被抓的大厂CEO和它有关

比如有的直播平台会为这些涉赌直播间提供资源倾斜，提高这些涉赌直播间的曝光度，让他们可以被更多的赌徒发现，有的会在直播间被举报封停时提供协助，方便涉赌直播间“转生”。有的直播间更是会直接向主播传授逃避敏感词系统性或平台监管的办法，让这些涉赌直播间可以长时间擦边运营，为平台提供源源不断的打赏现金流。

香港抓获史上最大洗钱案!香港银行开户申请门槛再提高!

不仅如此,他们还恶劣到直接通过中介公司形式诱使当地居民注册开办更多的空壳公司以及银行账户。然后以进出口钻石和电子产品业务为幌子,有计划性的将大量的资金转移到香港公司名下的账户,如此累计达到140亿港元。近半年来,不管是国际上还是香港当局,都在严抓严查洗黑钱行为,也破获了好多起洗钱案子,大多都是几亿,偶尔有...