银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

今年6月，经江汉区检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚，判处魏钱有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元，不足部分，责令其予以退赔，按比例发还电信诈骗被害人；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月，并处...

替人过账“洗钱” 换来满身“泥污”

只需提供银行账户，帮人过账就能躺赚。天下竟有此等好事？须知古训福祸相依。总是幻想不劳而获，结局终是水中捞月。本欲替人过账洗钱，岂料换来满身泥污！案情回顾2023年2月，被告人贾某以非法获利为目的，在明知他人收购银行卡系为信息网络犯罪活动过账洗钱的情况下，通过“陌陌”将自己名下银行卡并介绍被告人...

替人过账“洗钱” 俩人被判刑并处罚金

替人过账“洗钱”俩人被判刑并处罚金本报讯(记者刘志松通讯员桑鹏)明知他人收购银行卡系为信息网络犯罪活动过账“洗钱”,仍将自己的银行卡出借给他人,从中获利,最终两名被告人受到法律制裁。8月28日,记者从获嘉县人民法院获悉,该院日前审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。去年2月,贾某以非法获利为目的...

有人定做9999元“红包蛋糕” 蛋糕店老板接单成“洗钱工具”

4.不替人提现,有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。5.不虚构交易,市场交易过程要真实,帮助他人隐匿债权、虚构债务法律风险巨大,切忌虚构交易掩饰犯罪。6.不在非官方平台...

小心沦为洗钱“工具人”

诈骗分子先是抛出各种“诱惑”,诱骗当事人提供银行卡账号;然后再以转账失败为由,包装“洗钱”过程;最后利用当事人不劳而获的心理,进行多次大额转账交易,直至当事人银行卡被冻结,诈骗分子跑路。经过这一系列操作,赃款被诈骗分子悄无声息地转移,原以为是被“馅饼”砸中的当事人,最后沦为诈骗分子的“工具人”,...

“现金花束”暗藏洗钱陷阱,如何区分真假订单?

检察官提到，这几名年轻人是在网上看到了所谓的兼职招聘，为了赚快钱而帮助上游的电诈分子洗钱(www.e993.com)2024年11月7日。北京市海淀区人民检察院检察官助理田然：当现金花束中的现金被犯罪团伙获取之后，他可能会有一定的抽成，比如说一单2万块钱的现金单，可能会抽个1000块钱到2000块钱。根据他们的供述，钱来了之后，用于日常挥霍，比如...

“现金花束”竟暗藏洗钱陷阱!福建人要注意

不法分子以打牌需要兑换现金为由,通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户,让其提供现金或者到银行取现,之后交给指定人员,完成洗钱操作。蛋糕夹人民币不法分子以订购“现金蛋糕”为由,将诈骗得来的赃款转到店主账户,让其去银行取现放进或蛋糕里,从而让店家在不知不觉中成为“洗钱”的工具,而不法分子则以“收...

3天,洗钱3000万元

协助境外新型网络犯罪团伙转账，3个对公账户竟然在3天内洗钱3000万元！新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局刑事侦查大队在距接案不足72小时后，将7名犯罪嫌疑人组成的洗钱团伙一网打尽。近日，《法治日报》记者对此案侦破过程进行了深入采访。3天，过账3000万元讯问暂时陷入僵局，2名主要犯罪嫌疑人拒绝交代...

乌海警方侦破一起电信诈骗赃款“截胡”案件!

在进一步的沟通中,他发现诈骗分子计划用他的银行卡过账“洗钱”,便萌生了以此“谋一笔”的想法。诈骗分子将赃款转入王某某的银行卡后,他了解如不尽快提出就会被取走,于是立即取款至微信“零钱通”并消费。目前,王某某已被依法采取刑事强制措施。民警提示,切莫存在侥幸心理将自己的银行卡、微信、QQ、支付宝等外借...

反洗钱小贴士(四):不要用自己的账户替他人过账提现

反洗钱小贴士(四):不要用自己的账户替他人过账提现炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!