趋金逐利毁前途——云南省文山壮族苗族自治州供销合作社联合社原...

2023年12月,郑德义因犯受贿罪、违法发放贷款罪,数罪并罚,被判处有期徒刑十九年,并处罚金人民币一百九十万元。郑德义走上领导岗位后,在他人生字典中,“钱途”逐渐成为高频词。他不一心扑在工作上,反而迷上做生意,趋金逐利,想着法子、变着花样,疯狂“捞外快”、赚大钱,成为金钱的奴隶;他大肆收受管理和服务对象...

以专业合作社为名非法存贷款,法人获无期徒刑

该合作社成立后,在未经国家金融管理部门审批的情况下,以资金互助、土地托管、粮食存兑形式非法吸收公众存款和变相非法吸收公众存款,用于偿还个人债务和消费等,造成1.16亿余元不能兑付。02.案件处理2018年群众报案后,公安机关立案侦查,依法刑事诉讼83人,追缴回部分违法资金,查封相关涉案资产,法院经审理认为,合作社法定...

8名干部被提起公诉

湘西土家族苗族自治州人民检察院起诉指控:被告人印宇鹰利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额特别巨大;为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物,依法应当以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。贵州检察机关依法对李志明涉嫌受贿、违法发放贷款案提起公诉日前,贵州银行原党委书记、董事长李志明(正厅级)涉嫌...

未按规定期限年报,多家公司被罚款2000元

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十条的有关规定,对该合作社的违法行为依法作出罚款2000元的行政处罚。四、巴州丰盈生态养殖农民专业合作社未按照规定期限报送年度报告案2023年11月13日尉犁县市场监督管理局执法人员在监督检查时发现巴州丰盈生态养殖农民专业合作社未按照规定期限公示或报送2022年度...

现阶段我国信贷中介现状、风险与解决方案

全国各地信贷中介犹如散兵游勇,充斥在各大商业银行的门前和交易场所,基本上处于散养状态,虽然可以一定程度帮助借款人更快获得贷款产品和服务,但由于经常发生欺骗借款人、放贷程序不透明、利用客户资质不足或征信瑕疵坐地高额收费,甚至伪造虚假流水、假合同、假法定材料进行骗贷等违规乱象,不仅违反金融监管法规,也严重侵犯...

厚坪乡2023年度惠民政策一本清

(一)贷款金额:原则上不超过5万元,对个别有需要且具备还款能力的,可予以追加贷款支持,追加后单户脱贫人口小额信贷不得超过10万元,且5万元以上部分贷款不予贴息,也不纳入风险补偿范围(www.e993.com)2024年11月25日。(二)贷款期限:3年期(含)以内。(三)担保方式:免担保免抵押。四、申报条件坚持户借、户用、户还,精准用于贷款户发展生产和...

...合作社中心分社被罚款20万元:因贷款管理不到位等两项违法违规...

哈尔滨呼兰区农村信用合作社中心分社被罚款20万元：因贷款管理不到位等两项违法违规事实来源：金融一线5月23日消息，中国银保监会黑龙江银保监局行政处罚信息公开表显示，哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社中心分社因贷款贷前审查、贷后管理不到位等两项违法违规事实，被黑龙江银保监局罚款20万元。相关责任人王志强、刘维志...

疑案探析 | 农民资金互助合作社向非社员放贷的法律效力

再次,从违规后果和社会影响分析,农民资金互助合作社将大额资金对外放贷赚取利息,挤占了其他社员低成本使用互助资金发展农业生产经营的机会,不利于实现互助金小额、普惠、服务“三农”的目的。农民资金互助合作社用于对外放贷的资金,归根溯源是以农民为主体的社员募资,如果单笔大额对外贷款产生信贷风险,其损失风险将扩散由广大...

大庆严厉打击农机合作社故意拖欠贷款等违法行为

对故意拖欠贷款的，依法追偿。对经营不善、资不抵债、濒临倒闭的，可以进行转移、合并、重组或拆分，也可以依法申请破产。不能按上述要求整改的农机合作社，要根据当年农机合作社的建设标准，结合当前的整改要求进行分类施策。可在农机装备补助资金中，扣除全部农机装备30%的补贴资金后，将其余补助资金退回县级财政部门，...

小额贷款公司属于违法发放贷款罪中的金融机构吗?

后龙大合作社将该笔贷款用于为偿还第一笔贷款而借的100万元和田某为龙大花生暂借的200万元高息借款,该笔贷款于2010年10月19日逾期后至今未还。二、法院认为田某作为金融机构的工作人员,违反国家规定发放贷款,数额巨大,其行为已构成违法发放贷款罪。鉴于小额贷款公司的经营模式与银行等金融机构有很大不同,且被告...