日媒:以虚拟货币方式逃过监管,东京调查从中国非法流入的270亿日元...

在中国,人民币的境外汇款受到严格限制。如果个人的汇款额度超过5万美元,需要通过相应的审核。熟悉中国汇款规定的日本律师森进吾表示,中国的汇款审核很严格,以房地产投资为目的的境外汇款通常不容易通过审查,因此这些人很可能是利用了虚拟货币的监管漏洞。(李葵译)举报责编:郭晓鹏环球网版权作品,未经书面授权,严禁...

...用微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百华人账户被...

相比在国内,海外华人由于地域因素,很容易忽略自己的人民币账户交易事实上是被国内监管部门和执法机构关注的,且受到国内法律法规管辖,所以也是问题高发群体。据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。另外还有一种情况是你拿...

华人用微信支付宝换汇银行账户被冻结!加拿大居民的操作遭重罚

这种汇款方式看起来很方便，但实际上触犯了中国法律。微信和支付宝不是法外之地，这两个软件都有支付功能。有的人会选择把资金分散在微信、支付宝和银行卡，这样单笔交易的金额会比较小，自觉不会被监管部门发现。但在此要提醒大家，监管技术手段不断升级，大数据可以把一个人所有关联账户的资金往里都收集到一起，...

景德镇人注意!微信、支付宝等账户交易超过这个数,将重点监管!

2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易...

长达7年未披露!瑞茂通借控股股东账户进行资金结算被出具警示函...

瑞茂通2023年年报显示，2023年度公司及境内子公司通过上述资金池向境外子公司汇款金额合计10.33亿元，公司境外子公司通过该资金池向本公司及境内子公司汇款金额合计2.44亿元。直到2023年7月11日，郑州瑞茂通才将该账户撤销。也就是说，仅从已披露的信息来看，瑞茂通2022年至2023年两年内通过控股股东账户的总流水就已...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)(www.e993.com)2024年11月18日。15项可疑交易重点监管

紧急提醒!你一不留神就可能被监管or违法

这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;...

海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结

第二种,双方各自向对方的人民币账户和当地货币账户转账。前者的风险就是被打劫,后者的风险就是涉嫌跨境汇款不合规,如果被中国执法部门认定有洗钱嫌疑,悔之晚矣。据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。新加坡金管局...

突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...

私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过50万元人民币。无论您是给国内的父母汇款,还是给朋友转账,只要金额超过一定数额,都可能被抽查。转账金额越高,被抽查的概率就越大。而且不仅是大额转账,频繁的小额多次转账也可能触发监管。尤其是通过非正规渠道进行换汇,风险大大增加,很可能会导致账户...

币安和赵长鹏再收罚单!累计被罚逾72亿美元,美国监管风暴或持续

币安还违反了相关条款,允许至少两家主要经纪商开设不受币安约束的“子账户”,并允许美国客户使用相关账户在平台上进行交易。CFTC还进一步发现,币安和赵长鹏清楚知道美国的监管要求,但选择无视这些要求,并故意隐瞒美国客户在平台上的存在。此外,CFTC还发现,赵长鹏和币安其他高级管理层为客户违反美国法律提供便利,包括指示...