《反有组织犯罪法》应知应会50问

为谋取非法利益或者形成非法影响,有组织地进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等,对他人形成心理强制,足以限制人身自由、危及人身财产安全,影响正常社会秩序、经济秩序的,可以认定为有组织犯罪的犯罪手段。15.各级人民政府和有关部门怎样开展有组织犯罪的预防和治理?各级人民政府和有关部门应当依法组织开展有组织犯罪预防和...

江西新干法院发布3起打击电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

据此,法院以诈骗罪判处被告人彭某有期徒刑九个月,并处罚金人民币六千元。典型意义本案是一起典型的电信网络诈骗案,上游诈骗犯罪分子广泛招募人员,由被招募人员使用自己的电话号码拨打电话诈骗,然后冒充客服人员以消除不良征信额度、虚构购物退款等方式,对接听电话的人进行诈骗,以此来隐藏身份、逃避打击,社会危害性极...

临沂中院负责人就“徐玉玉被电信诈骗案”答记者问

以被告人陈文辉犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以被告人郑金锋、黄进春、熊超、陈宝生、郑贤聪、陈福地犯诈骗罪,分别判处十五年至三年不等有期徒刑,罚金从六十万元到十万元不等。

银消费逾期是否会被告诈骗?后果及解决办法全解析

对于逾期未还款,银行将采取一系列措,包括电话、上门和律师函等手,同时,还将会将消费者的属实信用信息报送至机构,对其信用记录进行严重影响。州银行的传播这一举措引发了泛关注。据统计,截至目前,已有超过9000名消费者逾期未还款超过90天,金额高达数千万元。对于这些逾期者,州银行将对其进行起诉,追究其法律责任。对...

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

基层人民法院作出刑事判决:一、被告人甲犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币二十万元;二、对被告人甲退出的违法所得二万三千元予以追缴,上缴国库;三、责令被告人甲退赔各被害人经济损失;四、对扣押在案的犯罪工具予以没收。宣判后,甲提出上诉。中级人民法院作出刑事判决:一、维持原刑事判决第四项;二、撤销...

【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

集资参与人对银行账户转入交易平台金额、交易平台转至银行账户金额有疑义的,应提供银行交易明细等证据材料(www.e993.com)2024年11月27日。七、风险提示本次登记核实的结果将作为案款发还的基础信息,请集资参与人及时参与,避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的,由此产生的不利后果由集资参与人自行承担...

李思远:论轻微犯罪记录封存制度的构建 | 清华法学202406

1.轻微犯罪与附随后果“轻重倒挂”从轻微罪名入法的逻辑初衷来看,立法者之所以设置较短的有期徒刑或较轻的拘役、管制,就是考虑到轻微犯罪行为的客观危害性与主观可责性是有限的,但在现有的犯罪附随后果制裁体系中,大量永久性的犯罪附随后果等于宣告犯罪人“社会性死亡”,导致出现了普遍的“轻罪不轻”“微罪不微...

当事人供述和辩解的质证要点

犯罪嫌疑人、被告人缺少法律知识、辩护经验,他们的辩解非常容易受到法律知识和辩护经验增加的影响。犯罪嫌疑人、被告人归案之后,有两个途径获得法律知识和辩护经验。第一个途径,是从辩护律师那里获得。所以,司法实践中经常可以发现,犯罪嫌疑人、被告人见辩护律师之前和见辩护律师之后的供述和辩解会发生变化。主要原因并...

有人利用二手车“洗钱”犯罪,后果相当严重!

涉金融诈骗洗钱的犯罪人员经常以“不知是诈骗所得”为由否认“明知”,否认洗钱罪。实践中,行为人需要认识到存在该犯罪行为,在七类上游犯罪范围内,将其中的一种犯罪误认为另一种犯罪,不影响主观明知的认定。本案例很严肃的警示作用在于:企业经营中的合规问题,不仅涉及人力资源合规、财务合规、税务合规等常见的业...

重庆袁山东案|一起法院坚持认为没有被害人的诈骗案

二、一审法院、二审法院违法剥夺被害人诉讼地位、法定诉讼权利，在当事人缺席的情况下开庭审理，严重影响公正审判，社会影响极其恶劣首先，本案债事人是被害人。既然袁山东被指控集资诈骗罪，债事人作为所谓被骗对象，属刑事诉讼法规定的被害人范畴。从法律规范看，最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众...