我国反洗钱未来形势与对支付行业挑战

整体针对支付行业的反洗钱专业岗位人才储备不足,对于反洗钱的系统建设、数据统计等体系建设需要依赖大量专业人才;2、反洗钱文化渗透不足。对于整个支付行业的反洗钱意识和反洗钱培训整体不到位,支付行业随着10多年的快速发展,以面向不同行业解决方案为抓手提升企业经营利润,并衍生了相关资金管理类产品,而这些创新产品往...

??进出口银行福建省分行开展2024年反洗钱主题宣传活动

近日,为认真贯彻党中央关于加强反洗钱工作的重要决策部署,切实履行反洗钱法定义务和社会责任,进出口银行福建省分行成立活动领导小组及工作组,组织开展了主题为“筑牢反洗钱防线,共筑金融安全网”的反洗钱宣传活动,将反洗钱政策和相关法律法规精准高效传播给社会公众,促进了反洗钱宣传工作提质增效。活动筹备,精心策划。进...

反洗钱法修订完成 为金融体系编织一张“反洗钱安全网”

根据新修订的反洗钱法,反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平。“这意味着国务院反洗钱行政主管部门开展或者会同有关部门开展国家、行业洗钱风险评估,根据风险状况合理配置监管资源,采取适当的风...

大行重器|中银反洗钱产品助力金融机构合规管理

作为中银集团的科技子公司,中银金科坚持开拓反洗钱及合规风险管理能力,将反洗钱产品从银行领域向投行、证券、理财、保险、基金等非银金融领域延伸,以现有产品能力为基础,通过业务研究及政策分析打造行业特色产品,做全产品线,服务中银集团综合经营公司的反洗钱系统建设,提升综合经营公司反洗钱系统的安全、自主可控水平,提高...

齐齐哈尔市公安局建华分局经侦大队开展反洗钱普法宣传活动

为增强人民群众对洗钱犯罪的认识,提升防范洗钱意识,从社会面扼杀洗钱犯罪活动,11月14日,齐齐哈尔市公安局建华分局经侦大队开展了一系列反洗钱普法宣传活动。活动期间,经侦大队印发大量反洗钱知识的相关宣传单,在人员密集场所如商场,社区等地进行发放。在发放宣传单的

中国人民银行反洗钱局:金融机构洗钱风险防控体系逐步完善

中新网上海11月15日电(高志苗)15日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出，近年来，中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效，包括法律制度不断健全，工作机制逐步完善，打击洗钱犯罪成果显著，金融机构洗钱风险防控体系逐步完善(www.e993.com)2024年11月23日。第十四届中国反洗钱...

《反洗钱法》修订完成!

根据新修订的《反洗钱法》,反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平。“这意味着国务院反洗钱行政主管部门开展或者会同有关部门开展国家、行业洗钱风险评估,根据风险状况合理配置监管资源,采取适当...

...党组第二批巡视中国邮政储蓄银行山西省分行党委整改进展情况的...

开展了2023年度一报告两评议,新提拔干部“认同”率显著提升。2023年11月以来干部提任考察,严格执行好干部标准,落实国有企业领导人员“20字”要求,组织民主考察。二是加强反洗钱队伍建设。根据总行反洗钱队伍建设规划要求,各二级分行配备1名专职反洗钱人员。

工行邯郸分行多形式推动各网点稳健发展

近日,工行邯郸新国际支行认真落实分行“了解反洗钱,守好钱袋子”工作要求,各网点通过“线上+线下”方式,充分利用网点阵地,深入开展反洗钱主题宣传活动,着力提升反洗钱工作水平,提高网点员工和广大客户的反洗钱意识,引导公众了解反洗钱知识,树立反洗钱理念,自觉抵制洗钱违法犯罪活动,切实保护公众客户合法权益。(万永奎)...

央行披露2022年反洗钱工作成果,405家金融机构被罚4.8亿元

中国人民银行日前发布《2022年中国反洗钱报告》（以下简称《报告》），全面展示了我国在反洗钱领域的最新进展与显著成效。报告显示，2022年，央行对405家金融机构实施了行政处罚，总金额高达约4.8亿元。《报告》指出，据初步汇总统计，2020-2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查，会同法律部门...