国盈基金主犯张业强豪宅曝光 曾集资诈骗76.8亿 个人挥霍4.5亿!
南京市人民检察院第四检察部副主任翁良勇介绍:“南京江宁区狮子山68号,是张业强住的别墅。当时是张业强和白中杰两个人住在这里,招待客户的时候,他会让客户也在这里。别墅因为被扣押好几年,目前没有进行打扫,但是从基本轮廓看,也能看出当年的奢华。”书房和会客室里摆置着豪华的家具和一些书画作品,张业强正...
张业强集资诈骗近77亿元下的蛋:三亚翠景蓝湾烂尾真相丨深度
张业强本人及其实际控制的“国盈系”公司利用投资人的钱,购置了别墅房产及劳斯莱斯幻影、奔驰、宝马等大量豪车,出入高档消费场所,将其包装成普通人难以接近的金融投资大鳄。“北京公司的房租每年550万元,张业强租了一幢楼有3500多平方米,花了巨资装修,非常豪华,这个地址主要是用来接待客户谈业务撑场面的。”公司一员工...
非法募集资金76.81亿多元!4.52亿元用于个人挥霍!主犯豪宅曝光
南京市人民检察院第四检察部副主任翁良勇介绍:“南京江宁区狮子山68号,是张业强住的别墅。当时是张业强和白中杰两个人住在这里,招待客户的时候,他会让客户也在这里。别墅因为被扣押好几年,目前没有进行打扫,但是从基本轮廓看,也能看出当年的奢华。”书房和会客室里摆置着豪华的家具和一些书画作品,张业强正...
假“私募”真诈骗,4.52亿用于购买豪车别墅 多人被判刑!
2021年8月11日,经南京市人民检察院依法提起公诉,南京市中级人民法院以犯集资诈骗罪判处被告人张业强无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处被告人白中杰有期徒刑十五年,没收财产一千五百万元;判处被告人鹿梅有期徒刑十二年,没收财产一千万元。三名被告人提出上诉,同年12月29日,江苏省高级人民法院裁定...
锐观察|起底国盈私募基金骗局:集资诈骗76.81亿多元
几天前,记者跟随办案检察官,来到张业强曾经居住及招待集资参与人的豪宅中。主犯豪宅曝光4.52亿元集资款用于挥霍等南京市人民检察院第四检察部副主任翁良勇说:“这是狮子山68号,张业强住的别墅,当时是张业强和白中杰两个人住在这里,招待客户的时候,他会让客户也在这里。别墅因为被扣押好几年,目前没有进行...
最高人民检察院第四十四批指导性案例|指导性案例|最高人民检察院|...
四是出示张业强等人供述、有关资金交易记录、审计报告等证据,证实张业强将巨额募集资金用于购买豪车、别墅、归还个人欠款等(www.e993.com)2024年7月24日。公诉人指出,张业强等人实际发行销售的133只私募基金中,有131只未按照合同约定的投资方向使用募集资金,并向投资人隐瞒了私募基金投资的项目公司系由张业强实际控制且连年亏损等事实,属于使用诈骗方法...
高质效办理金融犯罪案件的“解题样本”
“张业强等人在对外投资时随意进行‘溢价收购’,收购后经营管理也极不负责任,任由公司持续亏损,兑付承诺的本息主要通过募新还旧方式实现。而且,募集的资金中有4亿余元被用于购买豪车、别墅、归还个人欠款等,这些行为足以认定他们具有非法占有目的。”翁良勇如是说。最终,南京市检察院以涉嫌集资诈骗罪对张业强等3...
第四十四批指导性案例_中华人民共和国最高人民检察院
四是出示张业强等人供述、有关资金交易记录、审计报告等证据,证实张业强将巨额募集资金用于购买豪车、别墅、归还个人欠款等。公诉人指出,张业强等人实际发行销售的133只私募基金中,有131只未按照合同约定的投资方向使用募集资金,并向投资人隐瞒了私募基金投资的项目公司系由张业强实际控制且连年亏损等事实,属于使用诈骗方法...