“你们说我男友是骗子,可是他明明给我转了300000啊”!浙江一女子...

原来自己竟然被“男朋友”利用成为了诈骗分子洗钱的“工具人”目前案件正在进一步侦办中警方提示对于一切资金来源不明、情况可疑的转账、收款、取现要求请务必提高警惕任何情况下都不能出租出售、出借“两卡”(银行卡和电话卡)及支付账户以免成为网络犯罪的帮凶来源丨浙江公安相关新闻房门紧锁!12...

西安一男子刷单获利35元被行拘3日!当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

近日，西安市公安局西咸分局成功处置一起为他人实施网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助案。让人哭笑不得的是，涉案男子刘某伟通过此违法行为获利35元，而银行卡垫付的2600元后期难以追回，他还面临3天的行政拘留处罚。▲嫌疑人刘某伟到案红星新闻了解到，9月9日，西咸新区斗门街道某村居民刘某伟经朋友介绍，...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

“长期销售各大银行卡、全新开户无交易记录,带储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡、开户单,可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂。”如此明目张胆的广告,不时出现在网站、QQ和微信角落里。尽管各大银行都在整治银行卡非法买卖,但这种行为并未完全绝迹。5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人...

“男友给我转了10多万,竟然是帮他洗钱的一环...”

“男友给我转了10多万,竟然是帮他洗钱的一环...”王女士得知真相后后悔不已目前案件正在进一步侦办中警方提醒当前,因对涉案银行卡转账管控越来越严,购买黄金等硬通货逐渐成为诈骗分子用来转移资金、洗钱的重要方式,广大市民要提高对电信网络诈骗犯罪行为的识别和防范能力。对于一切资金来源不明、情况可疑...

别给桑尼哥账号冻结了,频繁为个人账户转账或触发反洗钱机制

而为了感谢他的帮助，很多国足球迷利用他开的椰浆饭餐厅的收款码向其转账，而这种行为可能会给桑尼带来麻烦。据悉，个人账户出现如此频繁的转账交易有可能会触发反洗钱机制，这会有冻结其账户的可能性。因此，为避免给哈桑-桑尼带来麻烦，请广大球迷朋友们用其他的方式来表达对他的支持。

“公司结算给个人账户转账?”一大学生求职时识破“洗钱”骗局

眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢饭”(www.e993.com)2024年11月15日。这时王先生果断选择了报警。警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。

“男友”大方转账20万买黄金 樟树一女子陷入洗钱圈套险些上当

精准识破一起洗钱案及时为群众止损20万“警察同志我男友给我转了20万元让我帮他买黄金我感觉怪怪的...”8月2日辖区刘女士急忙跑到派出所报警经了解2024年7月24日刘女士与其男友“罗某”通过抖音相识两人相处短短一周“罗某”就转账20万元...

乌鲁木齐女子求职陷“洗钱”骗局 一天转账20余次共计16万余元

7月16日,哈某按照对方指示,一天内用名下2张银行卡将来路不明的钱款转入指定银行账户,共转账20余次累计16万余元,从中获利350元。“我也不知道给谁打钱,我就是按照公司要求进行转账而已。”哈某说,入职之初,她确实没有怀疑,只需收款、转账,当名下一张银行卡被冻结后,她也觉得不太对劲。“王经理”让她不用...

【读案明法】把银行卡提供给他人=赚钱?洗钱!

读案明法仅有转账凭证,能否认定借贷关系成立?读案明法合伙人对合伙存续期间的债务举证不能时,需承担连带责任!继续滑动看下一个轻触阅读原文攀枝花市中级人民法院向上滑动看下一个原标题:《读案明法把银行卡提供给他人=赚钱?洗钱!》

被公安提醒后仍要“为爱转账”,女子深陷网恋“杀猪盘”成洗钱帮凶

在网络交友平台上,家政服务人员杨某邂逅了“海外成功人士”,即使收到了平台防诈提示和公安机关的上门提醒,被爱情冲昏头脑的杨某依然执意帮助对方洗钱,甚至提醒对方分开转账,以规避侦查。7月20日,澎湃新闻记者从上海铁路运输法院(以下简称“上铁法院”)获悉,近日,该院审理了这样一起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。