重磅!监管总局将全力推进,金融违法犯罪入刑!

大事不好了！2024年5月14日，金融监管总局的处置司党支部抛出了一颗重磅炸弹！他们不仅仅是在讨论要加强金融立法，还要把一些严重的金融违法行为定义为犯罪，直接送进监狱。这可不是小打小闹，而是真的要让那些搅动市场、损害广大投资者利益的大鱼小鱼一网打尽。这次动作意味着什么？肯定有不少人要坐不住了。事...

金融监管总局明确,将严厉打击以“五篇大文章”为名开展的违法违规...

金融监管总局也将严厉打击以“五篇大文章”为名开展的违法违规和金融犯罪活动。科技金融:为科技型企业提供全生命周期金融服务针对科技金融,《指导意见》提出主要目标:针对科技型企业全生命周期的金融服务进一步增强,对研发活动和科技成果转移转化的资金和保险保障水平明显提升,科技金融风险分担机制持续优化,努力形成“科...

...三检察厅厅长史卫忠:准确区分正常交易和违法犯罪 有效应对金融...

史卫忠:2023年,全国检察机关共起诉金融领域职务犯罪340余人,涉及银行、保险、证券、金融监管等系统,触及贪污、受贿、违法发放贷款、违规出具金融票证、国有公司人员滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息罪等近二十个罪名。上述案件呈现以下特点。一是银行系统腐败案件高发。检察机关提起公诉的银行系统人数为220余人,占金融领...

“两高”报告发出信号:从严惩治金融犯罪 服务金融高质量发展 加大...

最高人民法院工作报告显示,2023年加强了金融法治建设,加大对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为判罚力度;最高人民检察院工作报告明确,将从严惩治金融犯罪,服务金融高质量发展。加强金融法治建设最高人民法院工作报告显示,2023年加强了金融法治建设,一体做实解纠纷、防风险、促治理,审结金融案件303.2万件,...

准确区分正常交易和违法犯罪 有效应对金融腐败手段升级

对采用交易手段实施的新型犯罪和手段隐蔽的隐性犯罪,持续加大打击惩处力度,指导各地检察机关依法办理好涉及预期收益、利用金融市场规则及金融衍生品实施的犯罪案件,准确区分正常交易和违法犯罪行为,有效应对腐败手段翻新升级。检察机关注重对新型隐性腐败犯罪手段的分析,充分发挥“数据建模”等技术手段优势,发现和展示涉案交易...

最高检史卫忠:惩处金融腐败,准确区分正常交易和违法犯罪

01最高人民检察院检委会副部级专职委员史卫忠表示,金融领域职务犯罪手段复杂隐蔽,危害后果严重,可能引发系统性金融风险(www.e993.com)2024年11月13日。022023年,检察机关共起诉金融领域职务犯罪340余人,涉及银行、保险、证券、金融监管等系统。03为此,检察机关加大打击惩处力度,准确区分正常交易和违法犯罪行为,有效应对腐败手段翻新升级。

最高检:持续加大惩治重点领域金融犯罪力度 严厉查处证券违法犯罪...

据张晓津介绍,下一步,检察机关将持续加大惩治重点领域金融犯罪力度,依法维护经济金融秩序、稳定社会预期、提振发展信心。在证券案件办理过程中,将把投资者保护作为重中之重。此外,针对民营企业存在的内部腐败等问题,最高检将开展专项行动,为民营经济发展营造良好法治环境。

上海公安机关全力防范打击经济金融违法犯罪

上海公安经侦部门坚持依法从严打击证券违法犯罪活动,针对严重破坏市场秩序的操纵市场、内幕交易、违规披露等案件开展集中打击整治,先后提请公安部发起全国性集群战役6起,累计打击证券犯罪团伙30余个,维护了证券市场的健康有序稳定发展。同时,会同国家金融监督管理总局上海监管局集中侦破通过虚假助贷服务实施套路诈骗、批量组织外...

依法惩治外汇违法犯罪 防范化解金融风险——最高检、国家外汇局有...

四是强化行刑衔接，外汇管理部门在行政执法中发现涉嫌犯罪线索，及时移送公安机关立案侦查；检察机关在办案中发现需要给予行政处罚的，及时向外汇管理部门提出意见建议，协同治理外汇违法犯罪。问：这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件，办理此类犯罪应当注意哪些问题？最高检第四检察厅负责人：在...

金融违规与犯罪仅一步之遥 专家呼吁严格入罪标准

“金融事关经济社会发展大局。金融必须创新,创新受法律规制。但是,在金融业发展过程中,具体操作的时候可能存在泥沙倶下、有关的边界并不明确的情况,金融企业的风险防控不力、违规开展业务都可能涉嫌犯罪。所以,在维护金融安全、促进金融事业健康发展过程中,提供刑法的支撑、明确惩罚的边界,对于推进金融行业的现代化进程非...