支付机构领巨额罚单 反洗钱高压下行业再洗牌
对此,王蓬博指出,需要注意的是,支付机构在落实反洗钱规定中亦存在现实客观的困难,比如非银行支付机构尤其是互联网平台旗下机构的服务对象多为小微商户或个人经营者,普遍面临覆盖区域广、商户经营分散的问题,机构对商户的线下巡检确实存在不少困难与障碍。同时,相比银行机构,非银行支付机构在客户品牌心智上存在较大差距。
两会重磅发布会!郑栅洁、蓝佛安、王文涛、潘功胜、吴清答记者问
郑栅洁表示,一季度有望实现良好开局,当然我们也知道,实现这一目标过程中还面临不少困难问题,例如,全国统一大市场建设还存在突出问题,部分行业竞争异常激烈,一些企业生产经营面临困难,部分领域风险隐患也还存在。客观说,不论哪个国家和地区在发展中都存在问题,对中国而言,这些问题都是前进中的问题,都可以在发展中解决。
浅谈新形势下 金融弈活乡村振兴棋局的实践与思考
三是持续深入开展“党建共创金融普惠”专项行动,在辖内推行“金融联络员”“一村一机构”机制,与县域经济构建更深层次的利益共同体、发展共同体。在金融知识宣讲中,以113个“一村一机构”名录为基础,开展常态化的一揽子金融知识宣传,内容涵盖消费者权益保护、人民币知识、反洗钱、网络科技、防范非法集资等。谋今思...
合规观察| 聂珣:将合规管理与金融科技深度融合 做好数字金融大文章
商业银行借助金融科技新技术创新金融业务发展,可能会面临新的合规性问题,增加合规风险。例如开发移动应用,各类业务线上办理,提供各类便捷的线上金融产品等,对这些新产品、新业务、新模式进行合规审查,既审查其是否违反现有法律法规或监管要求,也审查是否存在数据安全、消费者权益保护、反洗钱及反恐怖融资等方面的违规情...
要点!央行、财政部、商务部、发改委、证监会负责人答记者问
郑栅洁表示,一季度有望实现良好开局,当然我们也知道,实现这一目标过程中还面临不少困难问题,例如,全国统一大市场建设还存在突出问题,部分行业竞争异常激烈,一些企业生产经营面临困难,部分领域风险隐患也还存在。客观说,不论哪个国家和地区在发展中都存在问题,对中国而言,这些问题都是前进中的问题,都可以在发展中解决。
浙商银行2023年年度董事会经营评述
报告期内,本公司严格遵守反洗钱法律法规,认真履行反洗钱法律义务和社会责任(www.e993.com)2024年10月19日。优化反洗钱管理架构与运行机制,完善反洗钱制度体系及业务流程;加强客户身份识别管理,提升客户身份识别有效性;做好大额交易和可疑交易监测报告,落实可疑交易报告后续控制措施;落实风险为本方法,强化高风险业务及高风险客户的监测与管控;持续推动反...
前瞻2024年经济工作,发改委、财政部、央行近期透露哪些重点信号?
强化现金服务与管理,扎实开展整治拒收现金专项行动,加大处罚和公告力度。稳妥推进数字人民币研发应用。有序推进信息科技系统整合。加快推进国家金库工程建设。加强征信和反洗钱监管。十是扎实推进机构改革和业务流程优化再造工作。落实好分支机构改革方案,统筹推动业务流程再造、信息系统升级、制度机制调整等工作。
一周检察热点(11月25日-12月1日)_中华人民共和国最高人民检察院
今年年初,江苏省检察院便召开会议统筹推进反洗钱工作向纵深开展。针对洗钱犯罪隐蔽性强、专业程度高、证明犯罪难度大的特点,江苏检察机关坚持办案与监督并重,高质效办好每一起洗钱犯罪案件。今年1月至10月,江苏省检察机关共起诉洗钱案件136件147人,同比增长54.55%和50%。其中,起诉贪污贿赂类犯罪的洗钱案件61件,占比...
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等,在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印章、服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行...
中欧沪深300指数量化增强A,中欧沪深300指数量化增强C: 中欧沪深...
章、服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行内部控制措施。??????资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责,按照“主动防、智能控、全面管”的管理思路,主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险...