“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
坚持治罪和治理并重,做实办案就是治理,推动系统治理、综合治理、源头治理,大力推动反洗钱法修订工作,健全完善洗钱违法犯罪风险防控体系,切实提高打击治理洗钱违法犯罪效能。(四)加强反洗钱国际合作。用足用好法律武器,依法打击跨国(境)洗钱犯罪,积极探索打击跨国洗钱犯罪的有效路径和方式,健全完善反洗钱国际合作制度机制...
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派...
检察机关深入推进涉外法治建设的路径展望 | 新时代涉外检察
在反腐败领域开展的海外追逃工作,显然就是检察机关开展涉外法治工作的重要内容之一。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视反腐败国际合作和追逃追赃工作,将其纳入全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争总体部署,持之以恒、不断发力,追逃追赃取得重大成果。数据显示,截至党的二十大,“天网行动”共追回外...
...最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
坚持治罪和治理并重,做实办案就是治理,推动系统治理、综合治理、源头治理,大力推动反洗钱法修订工作,健全完善洗钱违法犯罪风险防控体系,切实提高打击治理洗钱违法犯罪效能。(四)加强反洗钱国际合作。用足用好法律武器,依法打击跨国(境)洗钱犯罪,积极探索打击跨国洗钱犯罪的有效路径和方式,健全完善反洗钱国际合作制度机...
依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...
问题1:请介绍下近年来检察机关在反洗钱方面开展的工作及成效?答:近年来,最高检全面贯彻习近平法治思想,深入贯彻执行党中央和国务院关于反洗钱战略部署,协同反洗钱工作部际联席会议有关单位持续加大反洗钱工作力度,不断提高洗钱犯罪案件办理质效。自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来,全国检察机关反洗钱工作措施有力,...
法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评
2.坚持科学立法、民主立法、依法立法有机统一(www.e993.com)2024年10月19日。刑法修改过程注意体现刑法科学规律,充分征求各方面意见建议,严格遵循立法程序,尤其是注意适应新时代以来我国社会主要矛盾的变化对刑法立法提出的新问题、新要求、新期待。3.坚持宽严相济刑事政策。宽严相济刑事政策与我国传统法治文化相契合,与我们党自革命根据地时期以来...
兴业证券股份有限公司|人民币_新浪财经_新浪网
八、《兴业证券股份有限公司关于2023年度反洗钱工作报告的议案》表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。监事会认为:公司2023年度反洗钱工作报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定;报告内容和格式均符合中国人民银行《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的要求,报告的内容能够客观地反映出...
Wind风控日报 | 大案要案反弹压力大,官方紧盯非法集资风险
重庆市调查组查明部分市民反映的错收多收燃气费问题,责成重庆燃气集团全额退还错收多收燃气费,建议免去重庆燃气集团党委书记车德臣职务。重庆燃气发布公告,董事会决定聘任李金陆为公司总经理,免去车德臣总经理职务。//海外预警//1、Netflix将停止公布订阅用户数量...
蒋平:做实金融“五篇大文章”的重庆实践
。三是加快形成数字应用能力。引导机构通过多维数据信息精准画像,实现精准快速的客户识别与服务、风险预警与处置。马上消费金融打造基于跨主体数据安全共享的隐私计算平台,针对打击黑产、反欺诈与反洗钱等场景提出解决方案,获评重庆市科学技术奖。系统谋划金融“五篇大文章”工作流程闭环...
要点!央行、财政部、商务部、发改委、证监会负责人答记者问
国家发改委:一季度有望实现良好开局所存在的问题都可以在发展中解决郑栅洁表示,一季度有望实现良好开局,当然我们也知道,实现这一目标过程中还面临不少困难问题,例如,全国统一大市场建设还存在突出问题,部分行业竞争异常激烈,一些企业生产经营面临困难,部分领域风险隐患也还存在。客观说,不论哪个国家和地区在发展中都...