诈骗类案件如何进行实体辩护?

以肖律师办理的某特大保健品诈骗案为例,公诉人认为当事人虽没有积极实施诈骗行为,但其下属员工实施了诈骗行为,当事人作为公司的法定代表人兼股东对此知情。即使当事人没有鼓励或指示下属员工实施诈骗行为,但其主观上放任了诈骗行为的发生,因此当事人成立诈骗罪的主观故意。对于这个入罪逻辑,很多辩护人都认为没问题,...

保健品养老诈骗600多万,最终仅认定26万,律师成功辩护案例

确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”根据上述条款,意味着公安机关并不需要找到一一对应的...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

原审被告人张伟某及其辩护人认为,张伟某的行为不构成诈骗罪,应当依法改判无罪。除提出与张文某及其辩护人基本相同的辩解及辩护意见外,还提出张伟某受物美集团董事会指派负责物流项目和信息化项目的申报工作,系职务行为,不具有诈骗犯罪的主观故意。原审被告单位物美集团的诉讼代表人同意原审被告人张文某及其辩护人提出的...

沈某涉嫌诈骗罪一案一审辩护词

详细辩护意见如下:一、本案《起诉书》以诈骗罪对涉案人员进行指控,但综合全案事实、证据,辩护人认为,以虚假广告罪认定更为适合。第一,《起诉书》中已经认定,涉案几家食品商行的经营范围包括食品、保健食品,本案通过沈某联系渠道,张某等人销售的涉案产品是正规厂家生产的合格食品、保健品。

最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

为全面贯彻习近平法治思想,依法严厉惩治跨境电信网络诈骗等犯罪活动,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合制定了《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,现予印发,请结合实际认真贯彻执行。在贯彻执行中遇到的新情况、新问题,请及时分别报告最高人民法院、最高人民检察院、公安部。

组织冒牌专家销售保健品狂赚千万元 长沙开福检察将诈骗案幕后主犯...

两名公司股东组织冒牌专家宣传售卖有生黑发功能的保健品,数月内狂赚近千万元(www.e993.com)2024年11月2日。然而案件办理过程疑点重重,主犯“咬死”不认另有上线,直到一部“空白”手机的出现,引起了检察官的注意。近日,该案经湖南省长沙市开福区人民检察院依法提起公诉,法院以诈骗罪分别判处胡某等人有期徒刑12年至7年不等,并处罚金。

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

◆律师辩护：如何打掉集资集资诈骗罪中的“非法占有目”？——非法集资辩护2◆张春律师：以案例入手，看涉嫌保健品养老集资诈骗的轻罪辩护思路——非法集资辩护3◆张春律师：保健品诈骗案件，关于诈骗数额的7大有效辩点——非法集资辩护4◆公司的法人或股东涉嫌集资诈骗罪被指控是主犯，如何成功做从犯辩护?—...

保健品“诈骗”案中如何对被害人陈述进行全面质证?

以下是肖律师办理某保健品“诈骗”案对被害人陈述当庭发表的质证意见,供参考。质证意见:对证据的合法性、真实性、关联性、证明目的、证明标准方面发表如下意见:第一,案卷多处涉嫌诱导式询问,不具备合法性、真实性。2019年8月6日郭某荣《询问笔录》(卷8P9-10):“问:你是否通过微信在网上购买过药品?答:购买...

...讲师竟然都是假的 润州检察办理一起销售虚假保健品养老诈骗案

2022年12月30日,江苏省镇江市润州区检察院对涉该起保健品养老诈骗案首批32名被告人提起公诉。2023年10月24日,法院一审以涉嫌诈骗罪对主犯熊某、王某分别判处有期徒刑十三年、十二年六个月,各并处罚金。11月3日,法院对该案中的讲师田某、李某、索某等5人开庭审理并宣判。