美客多新手指南

3.您运营的亚马逊或其他主流跨境平台店铺流水截图截图内容需包括店铺近三个月的流水,店铺名,公司信息(须含有明确标识表明和提交的公司信息相匹配)4.海外仓发货计划如需开通墨西哥海外仓站点的卖家,需要提供一份海外仓发货计划5.跨境收款账号(美金)美金银行账户(必须是公司收款账户)或第三方跨境收款机构的跨境收...

建行电子流水账单如何导出?|详细教程帮你解决问题

点击“导出账单”按钮或类似的选项。根据系统提示，选择导出账单的格式（如PDF、Excel等）和保存路径。方法三：前往银行柜台导出账单如果以上方法无法满足你的需求，或者你在使用网上银行时遇到问题，你可以前往建设银行的柜台获取账单。前往银行柜台时，记得携带身份证和相关的银行卡，向工作人员说明你要导出电子流水账单...

我的约会Excel修改版(16)

李大伟给我细细分析了一下各种收集证据的方式,最后给我推了一个私家侦探,说只要报给他Leo的身份证号码,就能给我查Leo的开房记录和部分银行流水。如果Leo给对方做了大额支出,我是可以追回损失,或者离婚分配时扣除相关费用的。我还没来得及联系这位私家侦探,小桃桃又来找我了,这次是到我公司楼下等我。我有点头...

IPO-银行资金流水方案

1、项目组应亲自前往独立取得发行人的银行资金流水、贷款卡信息和开户信息。银行资金流水为包含交易对方和摘要等信息的详式银行对账单;此外,对账单应加盖柜台红章或本身带有电子章。2、核对会计核算系统发生额与网上银行流水是否一致。3、核查有无未入账的大额资金进出:6、关注银行资金流水显示的对方单位与实际入账...

信贷审批安全快速,银行流水解析产品打造智能信贷风控引擎

1、流水数据多样，无法实现快速跨文档信息整合据悉，在实际业务中，每年一位贷款申请主体来自一家银行的流水少则上千条，多则上万条，且不同的银行、不同的账户类型的流水格式各不相同。若将贷款申请主体的数月或一年全部流水综合一起查看，哪怕是均为电子版流水，也因格式纷繁而无法进行快速跨文档的信息整合，更...

“新指引39条”下的IPO智能流水核查

银行流水归一化处理:银行流水格式存在差异性,需进行归一化处理,以便为后续分析提供可靠的数据支撑(www.e993.com)2024年11月2日。但人工整理的难度较高,需要对大量纸质或非标准电子银行流水进行录入。银行流水审核:银行流水数量庞大,一个项目的银行流水账户数量可能达到数百个,逐项对比并审核校验银行流水原始数据较为繁琐,导致效率低下,降低分析的...

如何快速搞定 IPO 流水核查?

1.一键汇总多银行流水系统内核的全流水识别引擎,支持一键上传多银行流水,自动识别国内4000+银行网银电子流水,自动完成数据的清洗、汇总与标准化。2.导入关联方列表分析系统可将流水与工商数据自动比对分析,并支持批量导入关联方清单,根据交易金额、频率多维度发现发生过大额交易的对手方,并分析呈现流水交易情况。

让优秀成为习惯|仙检“圆桌派”之电子数据

以上涉及到数据筛选、去除重复值、自动求和等EXCEL表格的功能,是电子数据分析的一个缩影,只有不断加强对技术分析工具的使用能力,才能更好的发挥电子数据的证明力。需要注意的是,电子交易明细、通信记录等电子数据应当督促侦查机关同时提取电子版才有可能进行分析。另外,最高检发布的《人民检察院办理网络犯罪案件规定》中...

26亿惊天巨案曝光!银行惨被自家隐形股东当成“提款机”!

被告人彭某的供述:赵强说晋州市银行需要提升业绩,要找人从银行贷出款来,具体是找各自的亲朋好友在晋州市银行办理四户联保的贷款,每找一个农村户口的人会给500元的好处费。彭某表示,在办理虚假的四户联保贷款资料中出现的身份证复印件、征信报告、银行流水、居委会证明、户口本复印件等信息,身份证和户口本复印件...

我们和有8年经验的投行人士聊了聊流水核查(2)

像6,750,000条流水数据这样的案例，Excel和普通的数据操作平台都很难有处理能力，更别说都是纸质的了，涉及的数据量用OCR技术根本是不可能的适配任务。但是，如果通过见知数据了解了国内银行业金融机构的电子数据下载方式，搭配上见知数据流水核查系统的处理能力，那么流水核查的难度直线下降，耗费的人工减少了1个数量...