持有烟草专卖零售许可证,超范围和地域经营,无罪
(六)采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,扰乱电信市场管理秩序,具有下列情形之一的:1.经营去话业务数额在一百万元以上的;2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的;3.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:(1)二年内因非...
未按规定查验供货者的许可证和合格证明文件,定州一幼儿园被罚款1万
根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款:“违反本法规定,有下列情形之一的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证:(三)食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验供货者的许可证和相关证明文...
昆仑银行90后原职工诈骗近230万还网络赌博 获刑13年
此外,2019年6月21日,被告人王某祁利用其担任昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行胜利路支行综合柜台业务员的职务便利,将在该行办理转账支票业务的客户资金37.69万元转入其丈夫李某1号码为×××的昆仑银行卡中,后经多次转账,将其中29.15万元用于网络赌博。2019年6月26日,被告人王某祁向其单位负责人投案,后其家人向该行...
消失的4500万存款:两套萝卜章,均骗过了农行
但在收取了60余万的好处费后,李某选择了对此事知情不报。根据裁判文书披露的内容来看,魏彦军供述称,其和两位同伙在一次休息时,聊起一条“生财之道”。即找企业去银行存款,伪造公司的财务章、公章、委托书在银行把账户的密码支付器和公司的转账支票骗出,再将这笔钱偷偷取出来通过其他平台收取高息。待到期,再...
消失的4500万银行存款:高息诱惑存款 使用萝卜章盗取
陈晓薇进一步解释称,“可以认为,阳天通信的资金虽通过储蓄形式存于银行,但仍是其合法所有的财产,由其支配。因此,魏某等人通过骗取的密码支付器及转账支票,实际转移的是阳某公司存在银行的资金,即属于阳某公司的财物。”银行是否尽到了审慎核验义务,是否该被追责?任战敏认为,在此案件中,银行并没有什么责任。
济宁一原村会计被逮捕!侵吞村集体35万余元...详情
侵吞村集体35万余元...详情据12309中国检察网消息,济宁一原村会计被捕了,涉嫌职务侵占罪,非法占有村集体资金共计30多万...01济宁一原村会计,被捕了被告身份信息、被告人崔某甲,男,1960年**月**日出生,身份证号码3708261960***,汉族,高中文化,山东省微山县人,微山县傅村街道杨村原村×××委员、会计...
高息利诱下老总存4500万 被人用萝卜章从银行盗取
陈晓薇进一步解释称,“可以认为,阳天通信的资金虽通过储蓄形式存于银行,但仍是其合法所有的财产,由其支配。因此,魏某等人通过骗取的密码支付器及转账支票,实际转移的是阳某公司存在银行的资金,即属于阳某公司的财物。”银行是否尽到了审慎核验义务,是否该被追责?
《中华人民共和国合同法》第一百九十六条
合同签订后,利来盛公司以转账支票形式向范某提供了借款200万元。合同到期后,范某未按约定日期还款。之后,双方先后于2008年9月23日、2009年6月4日、2009年11月13日签订《借款协议书》,对上述借款的期限进行了延期,并约定2010年3月12日为最迟还款期限。范某于2009年1月21日支付2007年12月12日至2008年12月12日...
消失的4500万存款:两套萝卜章,均骗过了农行_新浪金融研究院_新浪...
根据裁判文书披露的内容来看,魏彦军供述称,其和两位同伙在一次休息时,聊起一条“生财之道”。即找企业去银行存款,伪造公司的财务章、公章、委托书在银行把账户的密码支付器和公司的转账支票骗出,再将这笔钱偷偷取出来通过其他平台收取高息。待到期,再将这笔钱转入公司账户平账。
女会计享乐贪污300余万 父母为减罪行卖房退赃
王某某采用涂改转账支票领用单的张数,以及在空白领用单上冒充领导签字、偷盖公章的方式,多领取转账支票86张。王某某的套取手段有三种,一是通过购买购物卡转卖给邓某;二是通过邓某将转账支票入账到其他公司后再转到自己名下的银行卡中;三是通过将转账支票上的金额转入其个人公司账户后,再转入其银行卡中的手段。