最高法:加大涉地下钱庄、利用虚拟币游戏币等洗钱犯罪的打击力度

8月19日，最高法、最高检联合举行新闻发布会，介绍《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》相关情况。最高法刑三庭庭长陈鸿翔在会上介绍，从依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。陈鸿翔表示，依法惩处“自洗钱”犯罪，加大罚金刑判处和执行力度，依法...

加密货币投资全攻略:安全出金、虚拟币购买与交易平台指南

购买虚拟币必知:如何在交易平台上购买比特币和以太坊随着虚拟货币的普及,比特币和以太坊作为其中最具代表性的加密货币,吸引了越来越多的投资者。然而,对于新手来说,如何在交易平台上购买这些虚拟币可能是一个不小的挑战。本文将详细介绍如何在交易平台上购买比特币和以太坊,帮助投资者安全、高效地进行投资。延伸阅...

“杀猪盘”成2024年迄今为止创收最多的涉币诈骗类型!

常见的“杀猪盘”类型有:索要红包类“杀猪盘”、博彩类“杀猪盘”、投资类“杀猪盘”,其中投资类“杀猪盘”中虚拟货币“杀猪盘”增长迅速,诈骗分子以高额回报为饵诱导受害人进行虚拟货币投资。虚拟货币杀猪盘诈骗与其他类型诈骗相比的特征有:精准人群定位一般会围绕有一定经济基础、渴望恋爱的单身或者婚恋不顺的人群。

【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...

任江涛在法庭上供述,钱志敏给公司定的业务之一是比特币和多特币“挖矿”,使用电脑网络挖这两种币赚钱。“矿场”里的矿机最开始挖比特币,后来机器过时了,就挖多特币,他把挖出的虚拟币不定期转给钱志敏。蓝天格锐面向投资者销售的“蓝天一号”“蓝天二号”“有利又币”理财产品也对应比特币和多特币。冲着“比特币...

投资“蒂克币”亏损引发官司,法院判决虚拟货币不受法律保护

专家提示,虚拟货币是不合法物,投资造成损失不受法律保护。投资“蒂克币”5万多,最终只拿回来不到2万。日前,南京江宁区法院判决了这样一起新颖的虚拟货币引发的纠纷。法院审理后认为,虚拟货币是不合法物,不受法律保护,驳回了原告高女士要求朋友返还投资款的诉请,目前该案已生效。

最高检:在我国虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位 相关业务...

最高检第四检察厅负责人:在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动(www.e993.com)2024年11月28日。当前,越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现,以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换,系非法买卖外汇行为链条上的重要环节,应予依法惩治。对涉虚拟货币交易相关犯罪事...

币圈这类交易被列为洗钱方式!要警惕哪些高风险行为?

肖飒直言,官宣“虚拟资产交易”入罪,直白地说,对币圈人士意味着刑事风险的增加。头顶的达摩克里斯之剑,对于币圈参与者来说需要慎之又慎,不能再将此前的出币经验直接套用在今时今日,做好存证是保护自己的最佳之道。最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利...

比特币15分钟暴跌5000美元!超25万人爆仓,“钱蒸发得比水快”

据Coinglass数据,过去24小时,虚拟货币市场共有25.8万人爆仓,爆仓总金额为9.66亿美元(约合人民币69.9亿元),其中多单爆仓7.87亿美元,空单爆仓1.79亿美元。图片来源:Coinglass本周,比特币已多次上演闪崩行情。例如,北京时间4月13日,比特币价格一度下跌超2000美元,从67100美元/枚跌至65000美元/枚下方。

比特币闪崩!超24万人爆仓,46亿灰飞烟灭!

衍生品交易方面,CoinGlass数据显示,最近24个小时内,虚拟货币市场共有超24万人爆仓,爆仓总金额为6.39亿美元(约合46亿元人民币)。图片来源:CoinGlassCoinGecko数据显示,目前虚拟货币总市值为2.3万亿美元,较上周历史最高点2.78万亿美元,蒸发4800亿美元(约合人民币34592亿元)。

超11万人爆仓,比特币大跳水,发生了什么?

据Coinglass数据统计,截至12月11日11时,24小时全网爆仓人数一度超过11万人,爆仓总金额高达3.86亿美元(约合人民币27.7亿元)。图片来源:Coinglass因比特币价格大跌,虚拟货币市场遭遇血洗,多个主流虚拟货币价格大幅下挫。截至11时30分,以太坊、莱特币均跌逾4%,瑞波币跌逾6%,比特币现金跌逾8%。