反洗钱法修订草案:涉及洗钱风险较低的客户,金融机构应简化尽职调查

一是,明确反洗钱工作的原则,规定反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障正常金融服务和资金流转顺利进行,维护单位和个人的合法权益。二是,增加规定金融机构开展客户尽职调查,应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行;对于涉及较低洗钱风险的,应根据情况简化客户尽职调查。三是,明确金融机构...

阿斯利康中国总裁王磊配合调查,肿瘤销售线“雪崩”

一名跨国药企人士认为,王磊配合调查,未必是阿斯利康中国肿瘤销售业务线“雪崩”的结束。相反,这可能是“火山爆发”的开端。No.2涉案家属“喊冤”王磊配合调查的消息公开前一个月,9月28日,曾有阿斯利康骗保案涉案员工家属对其公开喊话:“钱公司赚,牢员工坐?”并称“骗取医保的钱,绝大部分都是公司拿走的”,要求...

2万元打造医院满意度调查报告:揭秘报告质量与价值!

原始数据:附上原始数据表格,便于进一步分析。问卷样本:提供完整的问卷样本,供参考和存档。调研照片:附上调研过程中拍摄的照片,增加报告的可信度。四、华信维智的优势1.丰富的经验13年专业沉淀:华信维智拥有13年的市场调研经验,积累了丰富的行业知识和实战经验。上千家合作客户:已成功服务超过千家客户,涵盖了...

商务部决定自9月26日起对加拿大相关被调查措施启动反歧视调查

五、提交评论意见利害关系方可在本公告发布之日起30日内以书面形式将对立案和调查程序相关问题的评论意见提交至商务部贸易救济调查局。为保证本次调查的公平公正、公开透明,利害关系方可在本公告发布之日起30日内以书面形式填答评论意见表(见附件)并提交至商务部贸易救济调查局。六、听证会申请利害关系方可在本公...

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2024JNAA1B0405”号标准无保留意见《无锡出类信息科技发展有限公司2022年度、2023年度、2024年1-5月审计报告》,目标公司最近一年及一期经审计的主要财务数据如下:单位:万元■注:上表中合同负债主要是目标公司预收客户的信息服务费,未来将根据服务期限逐步向客户...

iForm智能表单 手机拍照即可AI生成问卷

近日,致远互联(19.600,-1.30,-6.22%)旗下AI原生应用——iForm??智能表单上线AI新功能——用手机拍照纸质文件表格即可AI生成问卷,成为多模态AI图生表单技术领域里程碑式突破(www.e993.com)2024年11月3日。此次升级后,不仅可实现一句话AI生成问卷,还可以上传表格、带水印图表、手写文字、长图表等复杂类型文件,甚至手机拍照上传,系统皆可智能识别并...

11.1黄金原油最新行情涨跌趋势分析及晚间多空操作建议布局

4小时图一波大力度的回撤,跌穿中轨以及上升趋势线。目前进入ABC浪的调整,昨日从2790一线摔至2731作为A浪调整。今日反弹确认B浪高点后展开C浪调整,小级别的浪形调整,目前是4小时级别的。同时下行趋势线的破位口2760附近转换为阻力。综合来看,黄金今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主,回踩低多为辅,上方短期关注...

事关就业!这份调查问卷,您的意见很重要!

这份调查问卷,您的意见很重要!@茂名街坊、为实现更加充分高质量就业,广东省发改委正在开展高质量就业评价指标体系研究工作,特邀请各类型民营企业、国有企业、事业单位、政府部门等从业人员,以及个体工商户、快递员、外卖员、网约车司机、新媒体人等灵活就业人员参与本次问卷调查。调查问卷共设11道题,用时约2...

网红“东北雨姐”虚假宣传被罚165万元

“东北雨姐”所属公司所在地图片来源:央视新闻另外,本溪县市监局还通报了针对网红“东北雨姐”的调查情况及处理意见:调查情况雨姐传媒与朝阳县六河粉条制造有限公司(以下简称“六河公司”)签订《直播推广服务协议》,为六河公司直播推广红薯粉条。经检验,其直播推广的红薯粉条送检样品未检出红薯源性成分,检出木...

...万元;初中地理试卷出现多个涉华为题目?当地教育局:正调查-虎嗅网

胖东来再回应擀面皮商户加工场所卫生差:终止合作限期撤柜,奖励举报顾客10万6月27日,胖东来商贸集团官微发布关于新乡胖东来餐饮商户“擀面皮加工场所卫生环境差”的调查报告。胖东来表示,因新乡胖东来擀面皮商户违反《合作合同》,刻意隐瞒和私自变更加工场所,按照合同约定,即日起停止营业,并解除合同终止合作,限...