安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中董事张丹丹女士、独立董事刘振国先生以通讯表决方式出席),公司监事及高级管理...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于全资子公司收购安徽物宝光电材料...

公司于2024年8月1日召开第五届董事会第五次会议,以同意4票、反对0票、弃权0票,通过了《关于全资子公司收购安徽物宝光电材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》,本次会议9名董事参加,其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决,其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。公司于...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则

第一条为进一步建立健全安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会...

安徽迎驾贡酒股份有限公司2023年年度报告摘要

会议应到董事9人,实到董事9人(其中独立董事刘振国先生、董事张丹丹女士以通讯表决方式出席),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。二、董事会会议审议情况经审议,本次董事会表决通过以下事...

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2024-006

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议,以同意4票、反对0票、弃权0票,通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易金额的议案》,本次会议9名董事参加,其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决,其余...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

安徽迎驾贡酒(66.320,-1.32,-1.95%)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2023年年报审计机构(www.e993.com)2024年11月19日。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近...

迎驾携手金陵打造霍山酒店业标杆

近日，迎驾金陵大酒店委托经营管理签约仪式在安徽迎驾集团举行。霍山县委副书记苏昊，迎驾集团公司领导倪永培、程培华、丁保忠、张丹丹、杨照兵，南京金陵酒店管理有限公司总裁李成勇、副总裁王宇纯等出席签约仪式。迎驾集团总裁倪永培在仪式上表示，金陵酒店管理公司是国人管理现代化酒店的一面旗帜，拥有丰富的酒店经营管理经验...

重磅!迎驾发布2021全新发展战略及营销战略!

迎驾发布2021全新发展战略及营销战略!2月19日,主题为《改革元年践行超越》的迎驾酒业销售公司2020年总结表彰暨2021年誓师动员大会隆重召开。集团公司领导倪永培、张丹丹、程培华、丁保忠、秦海、杨照兵、胡兴华,以及销售公司全体员工参加了大会。大会总结交流了2020年各项工作,安排部署了2021年重点工作。迎驾贡酒股份有限...

迎驾野岭饮料2018年总结暨表彰大会隆重召开

中国酿酒大师、迎驾集团总裁倪永培,迎驾集团副总裁张平,迎驾集团副总裁、工会主席程培华,迎驾集团副总裁丁保忠,迎驾集团副总裁张丹丹,迎驾贡酒股份有限公司总经理杨照兵,迎驾集团副总裁、大别山野岭饮料股份有限公司总经理秦海等领导出席了大会。迎驾集团副总裁、大别山野岭饮料股份有限公司总经理秦海在会上作2018年度工作...

安徽迎驾贡酒股份有限公司2021年年度利润分配预案公告

证券代码:603198证券简称:迎驾贡酒公告编号:2022-005安徽迎驾贡酒股份有限公司2021年年度利润分配预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:...