被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

他们发现,2017年—2019年,Y公司对公账户、两名股东个人账户中收到的备注有“货款”字样的汇款,有1000多万元,这与其申报收入差异很大。初步核查结果显示,Y公司具有隐匿收入重大嫌疑。现场核查无收获针对涉案企业情况,检查人员决定首先对Y公司进行突击核查,实地查看企业生产经营和货物仓储等情况,同时依法调取账簿凭证等...

无票支出怎么处理 公司账户支出没有发票怎么办

首先,我们要明确没有发票的费用并非完全无法处理。对于一些小额的零星支出,如购买办公用品等,如果确实无法取得发票,可以凭借收款凭证及内部凭证进行税前扣除。然而,对于较大金额的支出没有发票,风险则相对较大。一方面可能导致企业所得税税前扣除困难,增加企业税负;另一方面也可能引起税务机关的关注和检查。那么,公司账...

个人银行账户清理潮继续!北京农商行下月起将管控“久悬户”,半年...

10月16日，北京农商银行在官网发文称，为加强个人银行账户管理，保障账户资金安全，该行拟对个人长期不使用的账户（以下简称“久悬户”）进行管控。自2024年11月10日起，北京农商银行将分批对符合相关管控范围的账户实施管控措施。今日，记者查询发现，半年来已经有约30家银行开展“清卡行动”，涉及交通银行、广发银行、...

个人银行账户清理潮继续,半年来约30家银行开展“清卡行动”

8月9日,丰城顺银村镇银行发布公告称,为切实保障账户与资金安全,促进个人银行账户资源的合理使用,以便向客户提供更加优质、安全的金融服务,该行将对符合条件的活期人民币个人存款账户开展清理工作。其范围为截止2024年06月30日,超过3年(含)未发生财务交易(除季度存款利息及账户管理费扣费外)且清理日的账户余额小于等...

典型案例 | 仅有转账凭证作为证据提起民间借贷诉讼,能否得到支持?

经我院审理认为,根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条的规定:原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之间借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。本案中,王某主张该款项是借款,张某对王某所述不予认可,称该款是其为王某介绍工程的居间费用,...

警惕!企业转账私人账户:税务风暴、法律风险与合规之道

具体而言,须经设区的市、自治州以上税务局局长批准,凭《检查存款账户许可证明》方可向相关银行或其他金融机构查询(www.e993.com)2024年11月8日。这意味着,税务监管不仅局限于企业对公账户,对于涉及企业经营行为的个人账户亦在监控范围内。二、公转私风险重重:税前扣除凭证缺失与个税代扣代缴疏忽...

跨境电商第三方支付工具违规结汇到私账会有哪些风险?

对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款0.5~5倍的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。3、职务侵占罪、挪用资金罪很多卖家老板认为:自己是老板,公司的钱就是自己的钱,个人账户收取公司销售款理所应当。但公是公,私是私,不可混为一谈。若将公司收入款项直接转入...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

妥善保存交易记录。公司应保存对公账户与个人交易的相关凭证、合同、审批文件等,以备税务、审计等部门检查。例如,保存劳务合同、发票、转账凭证等,以便在需要时能够提供完整的交易记录。记录要准确详细。交易记录应包括交易时间、金额、用途、对方账户信息等详细内容,以便进行财务管理和内部审计。比如在财务软件中详细记录...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

但是很快央行对该政策说是由于技术原因,决定暂缓施行。通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?

浦发银行宁波余姚支行协助公安机关 成功抓获涉案账户法人代表

支行运营主管向上级汇报后当机立断,立刻与管户客户经理一道赶往客户经营所在地进行上门核实,核实过程中,法人代表张某无法说明向账户汇款的个人姓名,也无法提供相关采购凭证,表示用于网银操作的两个UKEY已寄往杭州,下落不明。经综合分析,该对公账户已涉嫌出租、出借用于涉诈资金的转入及转出。