2名90后财务做“内账”被抓,判7年!即使离职了财务也要承担责任

内账主要是内部文件、报表和账目,如内部转账凭证、内部费用分摊凭证等。外账主要是会计凭证、财务报表和税务申报表等,用于向外部单位和个人报告企业的财务状况和经营成果。3、透明度不同内账是为了企业内部管理和决策需要而设立的,对外部利益相关者不透明。外账是为了向外部单位和个人报告企业的财务状况和经营成果,...

盗窃有价支付凭证并冒用的性质认定

一、盗窃空白支票并冒用的定性例如,多次趁公司财务人员不在之机至公司财务室,窃得该公司空白转账支票数张并偷盖该公司财务章、法人专用章,后在支票上填写金额并套现,共计21万余元。有观点认为,行为人明知是伪造的支票而使用,构成票据诈骗罪。生效裁判认为,行为人以非法占有为目的,秘密窃取公司财产,其行为构成盗窃...

恋爱6年期间给女友转账50万元后被提分手 男子诉至法院欲索回获...

该案中,李某仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,郑某抗辩转账并非借款,均系赠与,李某否认,郑某未能提供充分证据证明大额转账系赠与,因此,法院对郑某关于案涉款项全部系赠与的抗辩不予采信。法官表示,该案中,李某与郑某恋爱期间,李某频繁向郑某转账,双方转账金额差距较大,基于感情及信任,双方对金钱的往来...

【读案明法】仅有转账凭证,能否认定借贷关系成立?

王某某向熊某某借款用于公司经营周转,2022年5月12日,熊某某通过银行卡转账给王某某10万元,因双方认识,熊某某未要求王某某出具借据及其他相应凭证。之后,王某某一直不归还此款项,原告熊某某诉至法院,请求判令被告王某某归还借款本金10万元及从立案之日起至本息全部还清之日止按LPR年利率3.65%计算资金占用利息的诉讼请求。

绥化市中级人民法院关于印发《破产案件债权审核指引》的通知

1.债权发生的原始材料,包括合同、票据、银行转账凭证等;2.债权有担保的,还应当提交抵押合同、质押合同、保证合同及他项权利证书等材料;3.债权金额及变更,诉讼时效中止、中断、延长等的材料;4.债权涉及诉讼或者仲裁的,还应当提交已生效的诉讼或者仲裁文书;...

一理财平台副总裁、财务、行政等多位高管被抓

截至目前，已有多地发布公告，对中城投涉非法集资发布公告，提示投资者带着身份证、投资合同、转账记录凭证等，到当地防非处非部门登记(www.e993.com)2024年11月29日。暴雷之前，中城投控股自称“控股股东为大型国企旗下成员”，但却是一家妥妥的“假国企”，其多次找国资股东挂靠，但股东又被公示为假国企。中城投总裁为张之谦，曾担任P2P平台...

8点1氪|微信红包并非转账,通常认定为赠与无需返还;知情人士证实...

近日,北京市海淀区人民法院审结了一起借款纠纷案件,认定微信红包与转账性质存在区别,红包属于赠与,转账则属于借款。TOP3大新闻微信红包并非转账,通常认定为赠与无需返还近日,北京市海淀区人民法院审结了一起借款纠纷案件,认定微信红包与转账性质存在区别,红包属于赠与,转账则属于借款,据此判令被告周先生偿还原告刘女士...

柜台转账凭证汇款回单与转账回执单到账时间分别是多久有啥区别!

柜台转账凭证,汇款回单与转账回执单到账时间分别是多久?有那些在日常生活中,我们经常会遇到转账的情况,而在转账过程中,人们常常会听到两个词汇,那就是"转账凭条"和"转账凭证"。虽然这两个词听起来很相似,但实际上它们有着不同的含义和作用。在本文中,我们将讨论转账凭条和转账凭证的区别以及它们在转账过程中的作...

从公司账户给自己转账600万打赏网络主播,上海一“95后”出纳员被...

曹某出生于1997年,2019年4月从某知名高校本科毕业后,入职某大型公司担任出纳员,主要负责公司的现金使用、报销及网上银行支付转账工作。按照公司规定,她接到企业负责人已审批的转账凭证后,需向财务经理发起网银转账申请,经财务经理审核同意后,才能进行转账支付操作。

关于情侣之间的转账问题,该如何处理?

1、借款要留存书面凭证;2、款项支付要采取转账方式;3、赠与或大额共同开支,要注意留存证据;4、纠纷产生后要积极妥善处理,保护好双方隐私;5、恋爱期间经济要独立。”五不要“1、不要财务混同;2、不要随意出借信用卡供对方使用;3、不要以自己的名义帮对方借款;...