这些都是电诈套路,别信!

这种贷款诈骗被称作“纯骗贷”,即以低门槛发放贷款的名义收取保险费、保证金、激活费、服务费等,但到最后一分钱也不会给你,所谓的现金支票、银行交易流水都是事先伪造的。“百万医保”步步设套的骗局“百万医保”服务不取消将自动扣费哦~啊?那怎么办?我能取消吗?近日,辖区居民邢女士急匆匆地来到公安武清...

北京八宝山街道一出纳贪污225万,多次私填现金支票违规提现

法院审理查明，2017年8月至2018年11月间，胡某利用其担任八宝山街道财务科出纳，负责八宝山街道办事处专用账户、八宝山街道总工会账户、八宝山街道社区服务中心账户工作的职务便利，多次私填现金支票从其负责的账户内违规提取现金共计人民币225.41万元，并购买假章伪造银行单据以掩盖上述事实。2018年11月24日晚，胡某...

公司账怎么提现最合理 如何将公司的利润分给个人

该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。公司账怎么提现最合理?如何将公司的利润分给个人?方法一:通过转账到法人私人账户取出。先去银行开立一个法人私人账户,去银行的对公账户以备用金、公司福利、劳务派遣费或者向新入职员工借款的名义,转账至法人私人账户。此方法只能得到转出总金额的80%,其余的20%会...

10年偷公司600万 大摇大摆用现金支票提现转给自己

对于警方缜密的调查,李某很快承认了一切。原来,从2006年开始,李某转了第一笔钱后发现没人知道此事,之后更加肆无忌惮,从2006年至2016年,她使用现金支票提现的方式,转移公司资金至她及其丈夫的个人账户,总金额高达600多万元。不过,2006年至2008年期间转移的资产,李某曾一次性还清,但2008年后,她再度犯案。目前,李...

短短十分钟,现金支票被人提现了

本报讯前天一大早,49岁的刘先生去单位报销,财务开给他一张面额1000元的现金支票。刘先生没想到,自己一个不小心,支票给搞丢了。由于现金支票提现无需密码,凭票即付,短短十多分钟呐,居然有人就在马路上捡了这张支票到银行提现。看着监控里提现的男子,刘先生心里像打翻了五味瓶。

香港保险面对5万美金外汇管制怎么办?

大家可以考虑在香港开户(切记一定要同时开通网上银行服务),这样,理赔的现金支票就可以大大方方直接存到香港的银行账户了哦,然后可以自己把这笔钱直接通过网上银行汇到客户内地的银行账户,所谓就是电汇了,当然这里如果是电汇,5万美金限制是一定有的啦,5万美金额度电汇用完了怎么办呢?发动大家的力量啦!剩余的港币可以提...

公司账户的钱法人怎么取出?提现到法人私账上会面临什么风险?

提现到法人私账上会面临什么风险?公司账户的钱法人怎么取出?1、正规处理方式:公司做利润分配,要有董事会决议,然后可以转账至法人私人帐户;同时公司要代扣代缴20%的个人所得税;比如,200万利润,法人只能拿到160万元,其他40万元要缴纳给地税局.2、不正规方式:...

干货|在美存取款/携款入美/中美汇款最全攻略

步骤一:请在美国海关申报表第13项,选上“是”步骤二:填写FinCEN105表格美国海关规定,如果携带现金或支票总金额超过$10,000(美元或等值外币,或二者的组合),法律要求您填写表格FinCEN105(前海关表格4790)呈交海关及边境保卫局。httpsfincen.gov/forms/files/fin105_cmir.pdf(可复制到网页查看)...

偶像剧里常出现的支票,真的能兑钱吗?

女主从真实支票拿钱的N种可能一般来说,常见的支票有三种:现金支票、转账支票和普通支票。现金支票可以直接提取现金,转账支票只能用于转账,普通支票提现转账均可以(普通支票中的划线支票也只能用于转账)。1如果男主麻麻给到的是现金支票,有两种可能,一种就是只标有金额和日期的不记名现金支票,一种是标注了金额...

太川股份答精选层审查问询函,员工挪用资金、客户稳定性等受关注

持卡客户可在柜面、网上银行、自助银行、电话银行和POS等自助渠道进行账务查询、现金存取、转账汇款等业务,银联芯片财智账户卡还可以实现ATM和POS渠道的跨行应用。综上所述,财智账户卡是工商银行面对广大企业客户提供的卡类支付结算介质,大大方便了企业客户办理各种业务,但是,财智账户卡的小额提现功能也为公司的财务人员...