税案分享:通过个人账户收费、长期挂账等方式,隐匿收入逃税1700多...

他们调取企业对公账户，以及法定代表人李某、财务负责人王某等人银行账户的资金流水进行核查分析。发现2021年—2023年，该企业对公账户共收到客户支付的业务收入1148万元。与此同时，他们发现，同一时期，企业负责人李某的个人银行账户中，也收到大量企业和经营主体转入的多笔资金款，其中大多数转账款项的备注信息中都写...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

(如果没有冻结文书)202X年X月X日,申请人发现名下XX银行账户(卡号XXXXXXX)被贵局限额冻结XXXX元整,关于此笔冻结提供情况说明如下:(如果有冻结文书)202X年X月X日申请人发现名下XX银行账户(卡号XXXXXXX)被贵局以文书编号“XX公(治)冻财字2024XXXX号”限额冻结XXXX元整,关于此笔冻结提供情况说明如下:(这...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

妥善保存交易记录。公司应保存对公账户与个人交易的相关凭证、合同、审批文件等,以备税务、审计等部门检查。例如,保存劳务合同、发票、转账凭证等,以便在需要时能够提供完整的交易记录。记录要准确详细。交易记录应包括交易时间、金额、用途、对方账户信息等详细内容,以便进行财务管理和内部审计。比如在财务软件中详细记录...

出售对公账户牟利,黄石两男子被抓

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员熊静怡刘晓晓)开设对公账户,不是为了正规经营,而是为了买卖对公账户来“赚快钱”。6月6日,黄石市公安局开发区·铁山区公安分局对外公布,抓获两名提供对公账户给他人用于电信诈骗嫌疑人,挽回2万元经济损失。“警察同志,我遇到了骗子,能帮我追回钱款吗?”2023年11月6日,群众张女士...

逾期协商还款:钱打到对公账户可行吗?安全性如何?

所以,逾期协商还款钱打到对公账户是可以的因为,但需要借款人与就还款方式、时间和账户等方面进行协商,并按照双方协商达成的投诉约定履行还款义务(www.e993.com)2024年11月10日。同时,遵守相关法律规定,保护双方的官方合法权益,确保资金划付的审核安全与规性。严重逾期能协商吗是一家互联网金融公司,提供个人借贷服务。在借款人逾期还款的人员情况下...

兴业银行芜湖分行升级智能对公账户服务 强化风险防控与反欺诈措施

转自:安徽财经网兴业银行芜湖分行持续推进数字化转型,通过升级系统优化流程等多种举措提升客户服务体验。继2月份成功上线智能对公账户新开户回访外呼功能后,该行不断优化系统,增强风险防控能力,以应对日益复杂的银行欺诈行为。在最新的系统升级中,该行引入智能外呼无效电话自动管控规则。这一规则的引入,标志着银行对于...

工商银行重庆分行落地“数字人民币+账户”对公组合支付业务

????近日,工商银行重庆分行一名客户通过工行企业网银,使用组合支付功能支付了一笔报销费用,标志着“数字人民币+账户”对公组合支付业务成功落地。????据悉,工行企业网银对公钱包下新增组合支付功能,客户可通过签订组合支付服务,实现数字人民币钱包和银行账户的无缝对接。当对公钱包余额不足时,该场景可以自动从指定...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

但涉案对公账户的资金流水十分巨大,进出资金达4700万元,其中是否存在帮助实施诈骗的行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪呢?在随后的进一步审查对公账户流水时,检察官发现了一些端倪。银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

③个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将收入转入对公账户。④保存账单及收付凭证。支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证具有相同效力,企业应定期打印保存。⑤及时索取凭据。