跨境电商个人账户流水过大有风险,到底多少算大?

一、单日内个人账户取现金5万根据人民银行2016第三号文,对于大额交易的一个界定标准,如果你银行取现金,一天内只要超过5万就属于大额了,无论是一笔5万还是多笔累计5万,这个是对现金的界定。二、单日内个人账户转款50万那么对于个人卡转账呢?个人卡转款50万以上就是大额交易,这个转款包括了收款和付款,而且是...

【反诈宣传】替诈骗分子刷“流水”,本想躺赚,却吃了牢饭...

经审讯,刘某明知对方有可能从事犯罪活动的情况下,仍使用自己银行卡为诈骗分子提供收款、取现、资金转存相关帮助,从中获取非法利益;王某也如实交代自己想办理贷款,轻信了诈骗分子画的“饼”,只要提供银行卡给其“刷流水”,就能提高自己的贷款信用资质,还可以获得高额佣金...在证据面前,二人均对其违法犯罪行为供认不讳。

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。这种方式省去了开设对公账户所需的繁琐流程,个体工商户只需将个人银行卡与收款业务进行绑定,便能快速高效地处理收款事宜。然而,需要特别注意的是,目前使用个人银行卡收款的行为主要适用于享受核定征收政策的个体工商户。...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

但是有经验的银行工作人员都会这样告诉你:你来银行打一份流水,看看有什么异常,这就是他们的破解方法,你自己输入密码打印的流水,就是你授权了。所以你就需要斗智斗勇,我不知道我自己流水有什么异常,你告诉我我的流水哪里有异常,如果他拿出来流水单让你解释流水,那他就是违法的。有的时候网点的行长,风控经理是很...

女子银行大额取款牵出多起诈骗案,警方现场扣押上百万涉诈现金

这起案件源于天津籍女子李某9月13日在渝北区某银行网点办理大额取款业务，银行工作人员发现李某神态紧张，且其使用的银行账户资金流水异常。银行工作人员当面询问时，李某闪烁其词，银行随即将线索通报至渝北区反诈骗中心。渝北区反诈骗中心接到这条可疑涉诈线索后，渝北区公安分局刑侦支队民警在研判后，联合辖区宝圣湖...

因为一笔17万的流水,转账收款双方都报了警...【新闻早播报】

1.因为一笔17万的流水,转账收款双方都报了警...:近日,特警支队七大队机动57号车接到指令,一名群众报警称其错将17万元转到陌生人卡上,需要民警帮助(www.e993.com)2024年11月1日。民警辅警迅速赶往现场,了解情况后,民警经工作联系上收到转款的当事人。当事人表示,其确实收到一笔大额转账,担心是涉诈资金或非法转账,已向西山分局金牛派出所报...

又收紧, 亚马逊出验证新规, 要查收款受益人银行卡流水

一、近6个月内第三方收款的提款记录;二、近6个月内第三方收款绑定的回款受益人银行账单。图/卖家提供的亚马逊邮件截图值得注意的是,亚马逊要的不仅仅是平台内提款流水,还涉及第三方收款账号所绑定银行卡的受益人流水。这个要求有点严苛了。这意味着,如果一个卖家有多个亚马逊店铺,这些店铺的收款绑定在一个受...

企业租房支出没有取得发票,有银行流水、收款凭证和租房合同,可以...

企业租房支出没有取得发票,有银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?答复需要区分情况来看:情况一:一般来讲,企业租房支出没有取得发票,是不得税前扣除的,因为租房行为属于增值税应税行为,是需要开具发票的。情况二:但是也有特殊情况允许税前扣除。

【优秀案例展播】被告人孙某甲犯交通肇事罪一案

5.程某甲的工作证明和银行流水相互矛盾,不应支持其误工费的代理意见,经查,程某甲的工作证明和银行流水显示的用工单位虽不同,但银行流水可以证明其确有工资收入,故对该代理意见不予支持。附带民事诉讼被告人甲保险公司的诉讼代理人所持其公司仅在交强险20万的责任限额内进行赔付的代理意见,经查,符合事实与法律...

威胁猎人发布《信贷欺诈虚假流水研究报告》

真流水是指通过银行柜台打印出来的流水单。相反,假流水是指通过黑产、中介等渠道虚构出来的流水单。在信贷场景中,一部分人因资质不符、缺乏条件等问题无法正常申请贷款,只能通过虚假需求、虚假流水等“假数据”来达到借贷融资目的。目前,银行方或贷款机构无法直接对接他行的个人、企业流水信息,需要贷款客户自主提供相关...