回顾:陕西一家4口华山跳崖,把女婴交给尼姑,夫妇账户流水高达90亿

回顾:陕西一家4口华山跳崖,把女婴交给尼姑,夫妇账户流水高达90亿“快救人啊！他们居然跳崖了！”一名尼姑惊叫着跑回寺内寻求帮助，而跳崖的人并非其他人，正是他们昨天接待的一家四口。“昨天还好好的怎么今天就跳崖了？他们家还有一个襁褓中的婴儿呢，一家人竟然都这么狠心看婴儿变孤儿吗？”经过警方的一番严密...

公司对公账户有什么用?

对公账户能够清晰记录公司的每一笔收入与支出,其提供的银行流水账单是财务核算与审计的重要依据。如果没有对公账户,公司资金的收支记录可能变得难以统计,而且难以追溯,容易出现公司资金与个人资金混同的情况。这将给财务人员制作财务报表带来极大的困难,也会在公司进行财务分析时,无法提供可靠的数据支持。这会影响公...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

因无抵押物且有贷款需要,黄某将自己名下的某公司的对公账户账号、密码、U盾等邮寄给“刘经理”。随后,为顺利办理贷款,在知道“刘经理”可能在从事违法犯罪活动的情况下,放任“刘经理”控制该对公账户“刷流水”,直至银行提醒,黄某才对该账户进行冻结。

对公账户刷流水“中标”不成反获刑

武汉晚报讯(记者耿珊珊通讯员黄菊兰黄洋)企业亟须贷款求助中介,中介联系“上线”拿企业对公账户“投标”,对公账户流入资金900余万元(www.e993.com)2024年12月19日。一套流程下来,企业负责人、贷款中介均沦为“跑分”工具人。7月12日,武汉市江汉区人民法院审结了这样一起帮助信息网络犯罪活动案件,多人被判刑并处罚金。

用对公账户刷流水提额度 因帮信罪被判刑

近日,广西壮族自治区鹿寨县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人郭某为筹集创业资金,使用此前办理的营业执照办理对公账户提供给他人刷银行流水,后该账户被他人用于电信诈骗,因而犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。

如何获取和打印工资流水单?这些流水单在财务管理中有何作用?

首先,获取工资流水单通常可以通过以下几种方式实现:通过公司人力资源部门:大多数公司都会定期向员工提供工资流水单。员工可以直接向人力资源部门申请,通常可以通过电子邮件或公司内部系统获取。通过银行账户:如果工资是通过银行转账发放的,员工可以登录银行账户,查看和下载工资流水单。大多数银行都提供这一服务,且操作简便...

瞄准低息普惠信贷 中介包装“空壳小微”套路深

在贷款中介办理贷款业务时,以评估客户个人信用情况为由,获取借款人的身份证、房产证、银行账户、资产状况、工作单位、家庭成员等诸多隐私信息。这些精准度高的优质信息资源对部分贷款中介来说是一笔“富矿”,他们在获取消费者个人信息后,为牟取非法利益,泄露、出售相关信息,侵害消费者信息安全权。

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

开福区法院审理查明，2020年3月至2024年1月，被告人欧阳某在担任长沙市开福区才子佳苑2期业主委员会主任期间，为牟取利益，利用职务之便，私自将业主委员会对公账户中物业公司所汇公共收入转到其个人账户中，并伪造虚假流水明细用于欺骗业主，共侵占才子佳苑2期全体业主公共收入119.72万元。经核实，从2020年3月26日...