反诈小课堂丨商户银行卡遭冻结!谁想“购买手机”竟是“洗钱”套路

乌鲁木齐晚报全媒体讯(记者刘青霞通讯员吴梦颖)“警察同志,我的银行卡被冻结了……”近日,天山区一手机销售商遇到了一件令他困惑的事:因为出售了几部手机,他的银行卡账户被外地公安机关冻结,这是怎么一回事呢?11月3日,受理此案的市公安局天山区分局西河街派出所的民警表示,商户银行卡入账的资金是一起诈骗案件...

果然视频|从诈骗软件赚了四百元?民警:谨防小利引诱后设大骗局

近日,潍坊高密市公安局西关派出所接到银行报警称:一顾客想激活已处于异常状态的银行卡,疑似遭遇电信网络诈骗。接警后,西关所处警民警立即到达现场,对当事人进行劝阻。据了解,当事人通过短视频平台结识了一名网友,该网友宣称可通过点赞、签到等方式在某APP赚取零花钱,当事人已在该APP签到两月,“赚取”400余元。

多家银行公告:这种银行卡将被清理

例如，今年7月4日，交通银行发布公告称，将于7月10日开始对睡眠借记卡进行清理。根据公告，该行的清理对象包括连续两年以上未发生动账交易（如存取款、转账、消费、缴费等），账户余额为0元，且未开通任何业务功能的个人借记卡。销卡处理后，这些卡将无法再恢复使用。9月，新疆吉木萨尔农商银行公告称，为落实监管部...

...蜀黍提示:警惕电诈“新套路”|代购|银行卡|银行账户_网易订阅

经讯问,谢某交代了使用自己的银行卡为不法分子进行收款、转账操作的事实现其已被依法采取刑事强制措施王女士的被骗钱款也被全部追回警惕!“甜言蜜语”背后……除了上面说的网购被骗案例在河北区工作的李女士也经历了一场惊心动魄前段时间,李女士发现一男子频繁给自己发布的视频点赞一聊起来发现十分投缘...

银行卡收到29500元,内江一大爷取钱时才晓得踩了“雷”——

广大市民谨记贪小便宜吃大亏收到不明快递时不要随意扫码或是添加陌生人好友看到“免费送”“不要钱”“领好礼”等信息时切勿相信更不要随意登录陌生网址如果遭遇诈骗请保留相关证据及时拨打110报警求助原标题:《银行卡收到29500元,内江一大爷取钱时才晓得踩了“雷”——》...

谎称银行卡涉嫌洗钱 假警察几分钟视频通话骗走曹县一女子15万

慌慌张张的孙女士在对方的指示下，将银行卡里的15万元全部转到了所谓的安全账户里(www.e993.com)2024年11月8日。钱被转走后，孙女士询问对方自己是否已经洗清了犯罪嫌疑，却发现所谓的警察已将她拉黑。这时，孙女士才意识到被骗，于是赶紧到辖区派出所报了警。警方发现，这是一起典型的冒充公检法诈骗案件，接到报警后，警方立刻开展止付冻结工作...

警惕!有老人被骗495万元,这类视频不要接、不要信!提醒家人

案例一:遭遇AI换脸诈骗广州七旬阿伯险丢100万元2023年6月初,来自广州的龚伯收到在外地经商的“儿子”电话,表示做生意失败需要龚伯转一百万给他资金周转,但自己的银行卡和手机刚丢失,故使用朋友微信加龚伯为好友,之后“儿子”发来微信视频要求转账到朋友账户。

《银行卡新生记》——山东省反电信网络诈骗公益短视频

《银行卡新生记》——山东省反电信网络诈骗公益短视频闪电新闻记者王娜报道

上网看个“小视频”,男子被骗8000元

犯罪团伙以免费领取水果为诱饵进行“吸粉”,等微信群人数达到40人后就将其卖给外地的诈骗团伙,由对方实施刷单诈骗。而在其他地区,又有人负责为诈骗团伙提供银行卡进行“洗钱”。4、色情引诱+刷单诈骗诈骗分子在各大社交平台发布黄色网站信息或免费约炮信息,称可以提供各种“服务”,诱导受害人下载APP。然后会有客服...

儿童遭游戏诈骗拍裸体扇耳光视频 诈骗新陷阱曝光

儿童遭游戏诈骗拍裸体扇耳光视频诈骗新陷阱曝光张兴斌直到询问女儿时,才惊觉社交平台上的“警察”原来是个骗局。那天是7月19日,他发现银行卡内的三万元仅剩下了11.27元,还多出了一个不明的“临时账户”,账单记录显示,这笔钱在一个月前分多次被转移。回忆那个周末,张兴斌正在家中忙碌,女儿借走了手机,声称用来做...