深圳市大为创新科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议...

经审议,董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为1年,审计费用为不超过人民币133万元,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公...

海欣食品股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,结合募投项目实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,同意将募投项目“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”项目建设...

天润工业技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月5日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知,会议于2024年11月8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,其中,独立董事曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式...

浙江正特股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2024年11月9日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2024年11月15日在公司会议室以现场表决的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持,公司全体监事、高管...

朗姿股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)第五届董事会第二十五次会议通知于2024年11月8日以电话、电子邮件等方式发出,于2024年11月11日以通...

...股份有限公司第八届董事会2024年度第十一次临时会议决议公告

1、第八届董事会2024年度第十一次临时会议决议(www.e993.com)2024年11月27日。特此公告北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会二O二四年十月九日证券代码:000931证券简称:中关村公告编号:2024-088北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于公司为四环医药向南京银行...

宇球电子:第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2024年8月28日2.会议召开地点:公司会议室...

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十次会议通知于2024年5月30日以通讯形式发出，会议于2024年6月3日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法...

闽发铝业:12月15日召开董事会会议

闽发铝业:12月15日召开董事会会议炒股第一步,先开个股票账户闽发铝业(SZ002578,收盘价:3.71元)12月15日晚间发布公告称,公司第六届2023年第一次董事会临时会议于2023年12月15日以通讯方式召开。审议了《关于对外捐赠》的议案。2023年1至6月份,闽发铝业的营业收入构成为:有色金属加工占比95.9%,铝合金模板...

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第四次会议...

一、董事会会议召开情况1、经长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)半数以上董事同意,第十一届董事会第四次会议于2024年9月6日以电话及微信方式发出会议通知。2、本次董事会于2024年9月11日上午9时以现场及通讯会议方式召开。3、本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。