最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?
如果新报案的集资参与人所反映的事实从集资数额、集资人数、经济损失等方面均达不到最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条和第八条的标准,无法以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪追究刑事责任时,这应按《防范和处置非法集资条例》作为违法行为来处理。根据《防范和处置非法集资条例...
“小牛资本”非法集资案二审宣判
“小牛资本”非法集资案二审宣判近日,广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。今年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有...
海达光能IPO:第一大供应商曾卷入非法集资案,其关联企业以分公司...
《每日经济新闻》记者调查发现,海达光能的第一大供应商金信新能源科技关联企业在报告期内有多起涉嫌非法集资的诉讼,借款多发生时间在2018年之后。海达光能未在招股书申报稿以及审核问询函回复中提及供应商涉嫌非法集资诉讼事项。记者就此咨询了律师、投行保荐人等多位业内人士,受访者均认为,相关事项披露与否要根据供应...
非法吸收公众存款1090亿!“红岭创投”非法集资案一审宣判
2009到2021年间,红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人,通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的,累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币。今日(12月7日),深圳市中级人民法院对周世平等人非法集资案一审公开宣判:被告人周世平被判处无期徒刑,其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月...
“文燊威”非法集资案一审宣判
广东省高级人民法院官微消息,今天,深圳市中级人民法院对被告人林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯集资诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余11名被告人因参与集资犯罪,被...
...合同编通则若干问题的解释·“红岭创投”非法集资案被告人...
新华社记者12月7日从广东省高级人民法院了解到,当日,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案,一审公开宣判(www.e993.com)2024年9月21日。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别...
Wind风控日报 | “红岭创投”非法集资案一审宣判
1、“红岭创投”非法集资案一审宣判,周世平被判处无期徒刑。2、广期所:调整碳酸锂期货部分合约涨跌停板幅度、交易保证金标准、交易手续费标准和交易限额。3、农业农村部:引导养殖场户顺时顺势出栏生猪,避免盲目压栏影响价格回升。4、欧盟接近就里程碑式AI法案达成协议,对ChatGPT等AI技术进行监管。
涉案8.11亿元的“养老骗局”再起波澜 案中非法集资手段还曾用于...
涉案8.11亿元人民币、80多人被判处无期或刑期不等的有期徒刑、被民政部公布为全国7起养老服务领域诈骗典型案例之一的“长沙爱之心老年公寓非法集资案”一案再起波澜。据澎湃新闻报道,因质疑7个政府部门在该案中不作为,686名平均年龄73岁的受骗老人,在今年年初向长沙铁路运输法院提起行政诉讼,起诉天心区政府7部门。
竺越 葛立刚|虚拟币交易型非法集资犯罪认定中的特殊问题及司法进路
非法占有目认定思路差异导致同案异判非法占有目的是区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关键,但在部分以集资诈骗罪判决的案件中,据以认定非法占有目的的关键事实在其他非法吸收公众存款案件中同样存在,或者部分非法吸收公众存款案件中排除认定非法占有目的的事实依据在部分以集资诈骗案件定性的案件中也同样存在,认定思路...
【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...
近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。