新鲜出炉丨《中华人民共和国反洗钱法》(2006正式文本-2024修订...

第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第一条为了预防洗钱活动,遏制洗钱以及相关犯罪,加强和规范反洗钱工作,维护金融秩序、社会公共利益和国家安全,根据宪法,制定本法。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪...

电信网络诈骗犯罪案件证据收集审查判断工作指引(浙江省)

第十六条侦查机关调取银行交易记录、支付转账记录、通话通信记录,一般应当加盖书证出具单位印章;从公安机关入驻的反诈中心内银行调取的交易记录,加盖反诈中心印章或银行专用业务印章的可以作为书证使用;从银行调取的电子数据,可以在调取证据通知书回执上注明文件大小、文件名称、最后修改时间等信息。对于涉案的银行卡、支付宝...

荆门市公安局“6.11”电诈专案新闻发布会

以市平安办名义下发方案,将打击电诈工作纳入平安建设,实行平安建设一票否决;提请市人大常委会审议并通过了《关于全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作的决定(草案)》,将管理规范、行业准则等制度性文件固定下来,进一步推动反电诈法治建设,健全法治体系;联合市文明办下发通知,在全市广泛开展防范电信网络诈骗宣传教育和打击治...

自治区公安厅召开“5·15”经侦宣传日主题新闻发布会

同时,伪造中国建设招标网对参与公司进行中标公示,向工程公司出具加盖“中国铁路总公司第一工程局”印章的“中标通知书”、“通知函”、“施工线路图”,诈骗61家工程公司上网费、入围费、关系费等达1000余万元。此案,公安机关共抓获5名主要犯罪嫌疑人,2019年12月20日,经二连浩特市人民法院判决臧某某犯诈骗罪,有期...