工商银行柜台跨行转账汇款回单和网银对公转账汇款凭证的区别作用

首先,它可以为转账双方提供一个实实在在的交易记录,确保双方对交易的细节有一个清晰的了解。其次,转账凭条可以作为转账成功的凭证,以证明转账已经完成,这对于双方来说都是非常重要的。另外,转账凭条还可以作为凭证用于其他方面的需要,比如用于申请报销或在纠纷解决过程中提供证据等。工商银行柜台跨行转账汇款回单和网银...

中信银行金华武义支行成功堵截一起异常转账风险事件

近日,中信银行金华武义支行在办理柜面业务中成功堵截一起异常转账风险事件。当日中午,一位老年客户进入中信银行金华武义支行,要求通过柜面转账15900元到外省对公账户。柜员在核实信息过程中发现异常:客户不认识交易对手且交易对手信息来自手机小广告。柜员随即将该异常情况报告会计经理,会计经理通过查看微信聊天记录、拨打企...

企业间资金流转:掌握对公账户转账的时效艺术

鉴于对公账户转账到账时间的复杂性,企业在日常运营中应根据具体需求与场景,灵活选择转账方式与执行时间。通过合理规划,不仅能够加速资金流转,还能有效规避潜在风险,确保每一笔交易都能准确、及时地抵达目的地,为商业成功铺平道路。

女子“投资”90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公...

极目新闻记者了解到,在该案中,电诈分子还以欺骗手法,骗取中小企业的对公账户,用于转账“洗钱”。办案民警提醒,这是一个新的动向,值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日,武汉市公安局武昌区分局反电诈中心向梅苑派出所推送了一条预警信息:居民王女士可能正在遭到电信网络诈...

【雨果日报】收款方式比对分析,标题规则总结等你撩~

P卡:网上自主转到对公账户或其他私人账户。WF:只能绑定法人的个人账户或对公银行卡里面。Vcan:网上自主转到对公账户或法人、股东的私人账户,支持国内人民币和境外美金提现。PingPong:网上自主转到对公账户或其他私人账户。连连:网上自主转到对公账户或其他私人账户。

从公司账户给自己转账600万打赏网络主播,上海一“95后”出纳员被...

同年10月起,曹某多次趁中午或下班后办公室无人之际,用自己和经理的U盾从公司的对公账户直接向自己名下的银行卡进行转账,累计人民币480万余元(www.e993.com)2024年11月14日。公司直到2023年3月内部查账才发现曹某的上述行为,并立即报案。到案后,曹某对自己的犯罪行为供认不讳。经查,上述钱款除部分用于奢侈消费,大多被曹某充值进了某直播...

起底电诈丨诈骗分子用“马甲”分饰多角?当心!整个“工作群”可能...

“老板”要求财务进行对公转账此时财务人员感觉不对劲及时和老板电话沟通这才发现问题原来“老板”和“老板娘”都是骗子的“马甲”骗子通过让两件“马甲”对话为的就是获取受害人的信任2帮消防员代购?醉翁之意不在酒诈骗分子还善于伪装成

她悄悄打开同事抽屉,半年内侵占公司人民币600余万元……

同年10月起，曹某多次趁中午或下班后办公室无人之际，用自己和经理的u盾，多次从公司的对公账户直接向自己名下的银行卡进行转账，累计人民币480万余元。上述钱款除部分用于奢侈消费，大多被曹某充值进了某直播平台，用于打赏平台主播。公司直到2023年3月内部查账，才发现曹某的上述行为，并立即报案。厘清来龙去脉...

衡水两民办校天津复读班招生收款方为传媒公司引质疑,律师称或存隐患

北京天斗律师事务所主任梁宏刚对澎湃新闻表示,学生给学校缴费时,最好是给学校的对公账户缴费,如果涉及第三方收费,学生和家长可以要求校方和第三方出具相关的授权收费合同,以保障自身利益。否则,一旦双方产生退费之类的纠纷,要求学校退费,可能会出现学校让学生去找第三方收费机构维权的情况。这里面还存在资金监管的问题...

遇“熟人”更要核实!西安“爸妈反诈天团”揭秘AI诈骗

冒充领导和熟人要求转账……在16日的活动现场,郭萌通过案例对AI诈骗进行了大揭秘。案例1好友突然通过微信视频联系他10分钟内被骗430万元福州市某科技公司法定代表人郭先生10分钟内被骗430万元。据悉,郭先生的好友突然通过微信视频联系他,称自己的朋友在外地竞标,需要430万元保证金,且需要公对公账户过账,想要借郭...