农发行犍为县支行:扎实开展账户风险防控工作

伴随着互联网的广泛普及和信息通讯技术的迅猛发展,电信网络新型违法犯罪活动形势日趋严峻,账户涉案风险日益增加。农发行犍为县支行高度重视,压实压紧账户管理责任,并根据上级行要求,结合实际情况,常态化组织全行业务条线员工开展账户涉案风险及《反诈法》学习。高度重视,加强培训。该行加强对员工的账户涉案风险防控教育,...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期...

隆回这些银行卡账户被冻结,涉案网络赌博

隆回县公安局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告(二)隆回县公安局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告(二)2024年1月以来,隆回县公安局侦办一起网络开设赌场案,因案件侦办需要,已于近期对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结(详见附件)。为维护社会治安秩序,依法打击网络赌博...

涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙

湖南邵阳警方近期赴粤、浙、苏、川等省,成功打掉了一个特大“洗钱”犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人46人,查明涉案银行卡账户上百个,涉案金额4.6亿元。2022年6月,湖南邵阳隆回县公安局在侦查中发现了一个组织严密、分工明确、人数众多的特大洗钱犯罪团伙。鉴于案情重大,隆回县公安局迅速成立专案组。专案组通过研判涉...

涉案账户零容忍 警银协作显成效 浦发银行运城分行协助警方抓捕...

近日,浦发银行运城分行协助公安机关抓获一名涉案账户嫌疑人。7月19日,浦发银行运城分行接到运城市反诈中心重要消息通知:如有人向银行查询张XX相关信息,请立即上报反诈中心。经了解,张XX非涉案账户嫌疑人,其实际为反诈中心民警,因案件需要,以浦发银行员工名义约涉案嫌疑人到网点进行账户处理,请浦发银行为民警身份保密...

男子用新婚妻子账户“跑分”洗钱 涉案资金250余万元

转眼到了2024年3月,在不到4个月的时间里,吴某在李某的指引下,利用妻子账户累计转移非法资金250余万元,非法获利2万余元,其中就包含了钱女士被诈骗案件部分涉案资金(www.e993.com)2024年11月23日。2024年3月28日,吴某在“工作”中突然发现妻子陈某名下所有账户被冻结,因害怕受其牵连,立即将“上线”李某的联系方式删除,清空并注销了“工作”...

淮安农商银行召开2024年涉案账户专项整治会议

为加强涉案账户源头治理,推进涉案账户长效防控,6月5日,淮安农商银行召开2024年涉案账户专项整治会议。党委委员、副行长贾中军出席并讲话,运营管理部总经理、开发区支行等13家支行行长和运营主管、运营管理部相关人员参会。贾中军对涉案账户压降工作做出部署:一是认清形势,增强风险防范紧迫感,推深做细开户审核等,抓牢...

湖南银行衡阳分行强化风险防控,成功堵截可疑账户涉案

日前,湖南银行衡阳分行工作人员严格审核客户资料,成功堵截可疑账户涉案。年逾七旬的王先生近日前往湖南银行雁峰支行办理久悬账户转正常的业务,并提出开通高转账限额的要求,这一行为立即引起了银行工作人员的警觉。银行工作人员随即询问客户账户用途,客户表示该账户主要用于日常结算,并透露其退休工资在其他银行发放,未来计划将...

永吉县公安局关于依法处置“趣投网”开设赌场案涉案银行账户的公告

开设赌场案涉案银行账户的公告我局在侦办“趣投网”开设赌场案过程中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡内资金依法冻结。为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,尽快解冻合法资金,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《最高人民法院、最...

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

对公账户暗藏“玄机”兰州警方捣毁一洗钱产业链抓获11名涉案嫌疑人每日甘肃网6月21日讯据兰州晚报报道帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱，不仅有提成，还能再通过介绍好友赚中介费，这样的招聘信息让无数想赚钱的人员趋之若鹜，却不想一步一步落入了犯罪的深渊……近日，兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”...