10万存款取3000,银行索要第三方证明,原来是这个“为你好”!
据他说,当他们取出钱时,工作人员问他钱从哪里来。他说这是朋友转来的紧急资金。给他转账的朋友当时也在场,所以他出示了转账协议和带照片的身份证件。按照正常理解,既然是存款人的个人账户,而且提供了身份证进行身份识别,而且还写明了资金来源,所以取款应该不难。没想到,事情并没有大家想象的那么简单。银行柜...
10万救命钱最多只能取3000,客服:防范诈骗,全部取出需证明
九月二十八日,广东惠州的一位男士向媒体诉说了他近期遇到的一件烦心事。原本,他打算从自己的银行账户中提取十万元用于紧急事务,然而,当他尝试取款时,却惊讶地发现,账户里的资金仿佛被无形的锁链紧紧束缚,只能提取出区区三千元。这一突如其来的变故,不仅打乱了他的计划,更让他陷入了深深的困惑与无奈。这位男...
资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...
3.获取被审计单位控股股东、实际控制人、董事、监事、高管等相关人员及关键岗位人员的银行账户信息和银行对账单,识别与被审计单位是否存在异常大额资金往来,是否从被审计单位获得大额现金分红款、薪酬或资产转让款、大额股权转让款,了解主要资金流向或用途,以及是否包括在被审计单位的会计记录中。4.当注意到存在关联方配...
征信不好仍可办理大额贷款?小心“AB贷”陷阱
除了本案所述的“AB贷”骗局外,还有两种类型需要警惕:一是“假冒”“夸大”等违规营销行为,例如谎称银行信贷部经理或自称在银行有“内部关系”,可降低利润、加速审批等,吸引或诱导消费者通过其办理贷款,借此收取高额费用;二是诱导和协助当事人开具虚假收入证明,虚构消费合同、银行流水等,帮助不符合条件的企业或自然...
炒币要提供“收入证明” ?币安用户突然被限
这些文件需经过相关部门的认证,以证明资产的合法性。中国金融机构也提供电子化的证明文件,这些文件需符合中国的电子签名法和相关电子认证标准。电子证明在处理大额交易和跨境转账时被广泛使用,并需保证其安全性和可靠性。加密货币的去中心化属性使转账方式脱离了传统的金融中介或银行,这使得资金的转移变得难以追踪,使得...
解读: 币安账户突然受限 为何被要求提供“资产来源证明”?
美国财政部的金融犯罪执法局(FinCEN)负责监管并实施这些法规(www.e993.com)2024年10月17日。其核心要求为资产来源证明要求详细记录资金的来龙去脉,包括交易背景、资金的合法性来源等。金融机构需对客户进行尽职调查,确保其资产来源符合法律规定。对于大额交易或可疑交易,金融机构需提交详细报告,向监管机构报告潜在的非法活动。
2024诺贝尔获奖名单全部出炉!多个奖项爆冷,AI独领风骚?
1968年,瑞典国家银行在成立300周年之际,向诺贝尔基金捐出大额资金,增设了“瑞典国家银行纪念诺贝尔经济科学奖”,也就是现在的诺贝尔经济学奖。诺贝尔奖的奖金来自诺贝尔所成立基金的利息或投资收益。随着诺贝尔基金的收益变化,诺贝尔奖的奖金每年有所浮动。
最高人民法院:民间借贷案件中大额现金交付的证明标准
即便没有公司走账,亦不能否定该公司现金存在的可能,况且被上诉人二审还提交了大量证据用以证明其资金实力的存在。综上,因公司银行账目的审查结果不能得出公司法人不可能存在大量现金的事实。故此,一审法院未予准许调查取证,系属依法而为,不存在违法事实。因此,上诉人关于一审法院程序违法的上诉理由不成立,本院不予...
...裁判观点:夫妻一方对自己名下明显超出正常生活消费的大额资金...
夫妻一方对自己名下账户内明显超出正常生活消费的大额资金转出不能作出合理的解释和说明,提供的证据无法证明账户内资金为他人所有,可以认定为隐藏、转移的夫妻共同财产的行为一、关于案涉三理财账户转出资金应否认定为魏某隐藏、转移的夫妻共同财产并予以分割问题...
存款要查资金来源?开户要派出所出证明?银行回应来了
存大额现金暂无证明要求直接柜台办理记者从我市的工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行等多家银行了解到,办理5万元及以上存款业务暂时无需出具相关证明等要求。“带身份证、银行卡和钱直接来柜台办理存款业务就行。”银行工作人员告诉记者,5万元以上就属于大额资金了,根据人民银行的相关要求,柜面人员...