警方成功破获新型网络传销案

在精准掌握该传销组织团伙架构、组织领导传销活动关键证据的基础上,专案组在市公安局的指导下分批次实施收网行动,集中警力奔赴山西、广西、福建、湖南、广东等28个省(市),在当地警方的通力协作下,成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65人,冻结相关涉案资金,扣押电子产品,勘验提取...

益生菌成灵丹妙药 传销黑手伸向癌症病人骗财害人

四川大学法学院副教授郑莉芳表示,传统的“北派”和“南派”传销现在融合升级的趋势明显,除了传统的金字塔型,还衍生出了蜘蛛网型、多点网络型等多种扁平化组织架构,因此在追诉“组织、领导传销罪”时难以界定。建议细化相关法律的追诉标准,同时,加强对于传销行为的监管,打早打小,尽可能把传销活动消灭在萌芽状态,还应加...

四川绵阳警方破获一起新型特大网络传销案 涉案金额51亿元

在精准掌握该传销组织团伙架构、组织领导传销活动关键证据的基础上，今年3月初，游仙公安专案组在绵阳市公安局的指导下分批次实施收网行动，集中警力奔赴29个省(市、区)。在多地多警种的通力协作下，成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65名，冻结相关涉案资金，扣押电子产品，...

涉案金额巨大!绵阳警方破获特大网络传销案

随着案件的深入侦办,专案组民警充分利用大数据作战模式,通过对该传销组织重点人员和资金流数据的分析,成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员,发现该团伙通过网络搭建平台,采取“互助+拆分+抢拍+分布式+点对点”的模式,大肆吸纳参与者,通过鼓励参与者发展下线、购买文玩,再反复买卖,赚取非法收益,...

涉案资金16.6亿的网络传销案件侦破 | 内蒙古经侦

案件情况繁杂、资金链条庞大、涉及人员众多,专案组民警夜以继日在海量交易数据中抽丝剥茧,通过对涉案的1万多个账户、上百万条信息进行全面分析研判,梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况,最终成功锁定相关嫌疑人。历时半年的艰苦奋战,专案组辗转安徽、江苏、山东、吉林等地4万余公里,...

有人扫你分享的二维码就能拿高额提成?11人被以组织、领导传销活动...

■部分聊天内容检察院提前介入厘清传销“金字塔”鉴于该团伙内部分工明确、发展层级多、计酬方式复杂,且多名骨干到案后否认传销活动,为快速厘清传销组织架构及运作模式,静安区检察院提前介入,与公安机关会商讨论,围绕组织传销基本特征,从公司架构、平台数据、资金去向等方面引导侦查(www.e993.com)2024年11月13日。

“神药”“专家”的背后是“干细胞注射”的传销陷阱

经对电子证据进行分析研判,传销组织的核心人员、职责分工、层级地位以及发展模式、奖励模式等犯罪组织架构和案情脉络逐渐清晰起来。2022年2月至3月,经讨论,历城公安分局与检察机关达成共识,制定了分层次处理的策略,并根据犯罪嫌疑人的行为、主观明知程度和前科劣迹等情况,先后移送审查起诉了19名犯罪嫌疑人。

“反催收”的马甲之下,是新型传销的陷阱

事实上,近年来,单纯的无内容的诈骗性传销已不常见,更多的是打着金融创新、网络理财等名义从事的传销活动,利用“服务价值”难以量化、“服务形式”多变等规避传统的诈骗性传销认定。这正是犯罪分子的“幌子”所在,也是检察机关办理该类案件时需攻克的难点。浦东新区检察院引导公安机关全面厘清H公司运营架构,及时扣押调取...

现实版《草木人间》远比电影恐怖:落入传销窝点真的会疯!

在这个传销组织里,实行严格的“五级制”管理模式,自下而上包括业务员(又叫老板)、业务代表(又叫撑家)、业务主任、业务经理、高级经理,以直接或间接发展人员的数量或销售的产品、取得一定的层级作为计算报酬和返利依据。对一个普通人来说,从被骗入进入传销窝点到突破心理防线后“驯化”成功,往往只需要5天。

独家调查|《草木人间》票房破亿 还原真实的“1080万传销骗局”

“警方要打击一个传销组织,首先要掌握传销组织架构图,也就是上下线关系,还有就是资金流向等。以异地聚集式传销为例,传销组织已经从‘传商品’发展到‘传人头’,无公司无产品、交钱也没有任何凭据、组织严密、隔级之间还不能互相打听,所以短期内想掌握传销组织网络图几乎不可能。而网络传销打击更难,一些虚假宣传一直...