曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

上述判决书显示:上诉人曾成杰、曾正以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资总金额34.5亿元,集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院审理镇宁自治县人民检察院起诉指控被告人伍某集资诈骗罪一案,于2024年7月22日作出(2024)黔0423刑初77号刑事判决书,宣判后,被告人未提出上诉,检察院未抗诉,判决已发生效力。裁判理由法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

近年来，虚拟货币这类数字货币层出不穷，虚拟币集资诈骗的案件也屡见不鲜，虚拟币集资诈骗案件怎么处理，虚拟币集资诈骗案件高管怎么判刑，虚拟币这类案件中的涉案人员集资诈骗的罪名是否可以改成非吸，是否可以判处缓刑。本期，上海专业刑事律师颜建峰与大家分享下虚拟币集资诈骗方面的法律干货。伴随着区块链技术的蓬勃...

资金链断裂后继续诱骗投资构成集资诈骗罪

检察机关以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对李某提起公诉。法院审理后,对李某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪数罪并罚,其中对集资诈骗罪判处有期徒刑七年六个月,并处罚金10万元。检察机关收到法院判决书后,发现法院对李某犯集资诈骗罪判处的罚金刑量刑错误,依法提出抗诉。二审法院审理后,撤销原判决中以集资诈骗罪...

关于戴岩集资诈骗罪一案被害人信息登记核实公告

关于戴岩犯集资诈骗罪,王五锄、宋少敏犯非法吸收公众存款罪一案(以下简称“河南逆生健康有限公司集资诈骗案”)涉财产部分,中阳县人民法院已依法立案执行。为维护受害人合法权益,同时为返款工作做准备,依据已经发生法律效力的(2023)晋11刑终133号刑事判决书所确认的被害人信息,依法开展登记核实工作,现将信息登记核实事项...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

最近,收到一份判决书,我和同事律师代理的一桩非法集资案终于尘埃落定(www.e993.com)2024年11月26日。法院认定,被告人周某非法集资4000万元,实际非法占有3100万元,构成集资诈骗罪。根据当地司法实践,周某很可能被判处十五年有期徒刑,甚至无期徒刑,但经过我们的有效辩护,周某仅被判处七年有期徒刑。同时,我们还努力为周某儿子保住一套价值数百万...

关于凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资...

(七)登记期间如有疑问,可向登记点人民法院、合肥市中级人民法院、安徽宝申会计师事务所电话咨询,也可至现场咨询;联系方式详见“关于凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人(被害人)登记信息的公告”。特此公告。安徽省合肥市中级人民法院...

诈骗超100亿元、有人被判死缓;陶瓷家居行业发生多起集资诈骗案

集资诈骗超过117亿元、29家陶企掉“陷阱”据人民法院报播报的一起非法集资案，被告人汪X三等人利用“中佳易购”电子商务平台，集资诈骗超过117亿元，造成数万个加盟商家损失63.59亿元以上。据不完全统计，仅4份判决书就有超过29家陶瓷卫浴企业掉入“陷阱”，合计损失近2400万元。其中，河南某瓷砖经销商被“中佳易购”...

非法吸收公众存款罪|100份判决书中看法院如何认定金额、量刑判决

◆集资诈骗案件中“诈骗方法”的认定(附不构成诈骗罪及二审改判的成功案例)◆第三方支付平台提供支付通道涉嫌洗钱,如何从“明知”做无罪辩护?◆为赌博平台提供第四方聚合支付为什么不构成非法经营罪?◆从诈骗案件看:“电话通知到案”如何实现自首的有效辩护?

银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元

2021年11月19日,南宁中院作出一审判决。梁建红犯盗窃罪、诈骗罪、伪造金融票证罪、集资诈骗罪,被判无期徒刑,并处罚金320万元。时蓓犯盗窃罪、诈骗罪、伪造金融票证罪获刑十五年。梁丽红、黄雨凤分别获刑十五年、七年。一审判决后,梁建红对罪名和刑期均不服,梁丽红诉称部分事实认定错误、量刑过重,黄雨凤诉称量刑...