电信诈骗典型案例——高额回报投资诈骗陷阱

真实案例2023年3月19日,事主吴先生在湛江市霞山区人民大道南的家中接到一个陌生电话,对方声称投资顾问,向其介绍新股票可以投资。为得到吴先生的信任,该“投资顾问”向吴先生提供其他股友获利的信息,并叫吴先生按照相关提示在虚拟软件上购买对方提示的股票,吴先生先后四次通过手机银行转账的方式转了217万元到对方的...

警方发布:十起典型电信诈骗案例!十大诈骗套路一定要当心

“赵律师”打来视频电话,指示李同学偷偷用其妈妈的手机,将支付宝里的3万元都转到指定账户用于查验,还让李同学用花呗在某平台购买一台8000元的苹果手机,寄到指定地址,李同学妈妈后发现来派出所报警。典型案例08冒充老板对财务人员诈骗3月26日下午,我市某企业负责人石某微信上通知公司财务钱某当天要向R公司转...

152万全额追回!杭州警方破获一起百万电信诈骗案件

在上级公安机关的全力支撑和指导下,专案组对涉诈账号、涉诈资金以及相关人员进行追踪,明确了位于境外的诈骗窝点,并对境内各诈骗环节犯罪嫌疑人开展全链条抓捕打击。期间,专案组分赴上海、温州、湖北武汉和赤壁等地,抓获电话“荐股”引流团伙29人,扣押电脑20台,手机60余部,工作笔记本40余本,后成功抓获手机卡虚拟运营...

卖USDT涉电信诈骗被网逃后拘留 72小时黄金救援案例!

首先，由于我国《刑法》《刑事诉讼法》等没有确认犯罪嫌疑人的具体规定，因此在刑事案件立案后，只要是可能实施犯罪的都可以被侦查机关认定为犯罪嫌疑人。本案中，小强作为直接的一级卡收款人，又有王阿姨的指认，被列为犯罪嫌疑人在电信诈骗类的案件中十分常见。因此，列为犯罪嫌疑人是合法的。其次，根据《刑事诉讼...

邮储银行辽宁省盘锦市分行防电信诈骗典型案例获公安局点赞

近日,邮储银行辽宁省盘锦市分行香稻路支行成功协助社区派出所民警,劝阻一起电信诈骗,成功挽回客户资金损失14万元。此举,被盘锦市公安局兴隆台分局在抖音官方账号进行典型案例推送,荣获盘锦市公安局兴隆台分局惠宾派出所发送的表扬信。支行工作人员在营业期间敏锐洞察一老人办理业务神色慌张,一直与陌生人进行语音通话,坚持...

刷单返利、虚假网络投资理财……海口反诈中心发布近期反诈案例

南海网6月3日消息(记者李波)记者从海口市公安局反诈中心获悉,海口近期电信网络诈骗警情趋势平稳,案件高发以刷单返利、虚假网络投资理财、消除不良记录类为主(www.e993.com)2024年11月25日。案例一:参与刷单返利被骗48615元5月6日,陈某在龙华区迎宾大道附近刷抖音时看到一条有关居家客服招聘的短视频。其因有求职需求便根据视频中展现的信息...

电信诈骗起诉卡主是否有效?能否全被追回?

起诉卡主案例:2023年2月8日,原告李某某遭遇电信网络诈骗将50000元转入被告杨某某名下尾号1579的农业银行卡中,后该款项被转出。公安机关立案侦查后确认被告在2023年2月份将名下银行卡出借帮助网络电信诈骗,本案50000元也在涉诈骗资金中。本案中,被告在明知他人实施犯罪活动的情况下,仍提供本人银行卡帮助他人进行违法...

《山东法官培训学院学报》2024年第4期要目

7.电信诈骗中供卡后截款行为的刑法定性赖若涵(85)8.帮助信息网络犯罪活动行为综合治理路径探析岳薇(99)调查研究9.关于完善仲裁财产保全的调研报告北京市第一中级人民法院课题组(110)10.关于交叉执行相关问题的调研报告王明达(127)民事司法...

...团伙利用数字人民币转移赃款,公检公布协同治理电信诈骗典型案例

近日,北京市人民检察院、北京市公安局联合通报了2022年打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况及典型案例。2022年,北京市检察机关将集团化、跨境化电信网络诈骗犯罪作为打击重点,斩断上下游黑灰产业链,共起诉电信网络诈骗及关联犯罪1179人。据悉,北京市人民检察院与北京市公安局会签《协同打击治理电信网络诈骗犯罪工作指引》,...

史上最全电信诈骗案例解析——警告通报类

更可怕的是,在低成本与高收益的诱惑下,诈骗手段逐渐从群发式行骗发展为靶向性精准行骗。电信诈骗通常以远程网络化、非接触的方式实施诈骗,面临着举证难,追赃更难的诸多问题。公安机关对近年来的真实电信诈骗案例进行了调研统计,总结出了电信诈骗的5大类型,共60种作案手段,我们将以专题的形式陆续分享给大家,帮助大家...