中信出版集团股份有限公司2023年度 内部控制评价报告及相关意见公告
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、内部监督、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、行政管理、内部报告、信息系统等方面;重点关注的高风险领域主要包括发展战略、投资与资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、合同及印章管理、财务报...
五矿发展股份有限公司2023年年度报告摘要
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况单位:股■4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用■4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用■4.4报告期末公司优先股...
中粮生物科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告
监事会通过列席公司董事会、出席股东大会,审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件,分析评价公司的战略执行情况、资产运营情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况,对公司规范运作和财务控制等内部控制制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续的监督。二、...
上海银行股份有限公司 2024年第一季度报告
监事会对公司2023年度报告及摘要进行了审议,并出具如下审核意见:公司2023年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程等规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定;报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。详见公司在上海证券交易所披露的2023年度报告及摘要。...
经济责任审计实施细则(附6大模板)
第十三条财务基础审计主要包括被审计单位负责人任职期间单位的财务收支状况、资产质量、经营成果、企业重大经营活动和经营决策等审计方面;应该在对企业风险与内部控制进行了解测试的基础上.对企业资产、负债和经营成果的真实性、财务收支的合规性,以及企业资产质量的变动状况和重大经营决策等情况进行审计,以全面、客观、...
中原证券股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码:601375公司简称:中原证券第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http..
上海爱建信托有限责任公司2023年度报告摘要
1.1本公司董事会及董事保证本报告内容的真实、准确和完整,不存在重大错报及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其承担个别及连带责任。1.2独立董事叶建芳、吴斌、黄辉认为本报告:公司年报所记载的资料不存在重大错报及虚假记载,也没有误导性陈述和重大遗漏,本报告的内容真实、准确、完整。
国务院国有资产监督管理委员会文件
(一)组织对被审计企业有关财务效益状况、资产质量、重大经营活动和经营决策、遵守法律法规等情况进行审计;(二)组织出具财务审计报告,并对财务审计报告承担责任;(三)组织协助绩效评价工作(为绩效评价工作提供基础数据、相关资料等方面的支持,协助准备专家评议工作,协助草拟绩效评价报告);...
五矿发展股份有限公司
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
兴业银行2023年年度董事会经营评述
一、公司主要业务及行业情况(一)主要业务公司成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市,目前已发展成为以银行为主体,涵盖信托、金融租赁、基金、银行理财、消费金融、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团,不断完...