北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第三十七次会议...

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十七次会议于2024年11月13日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事6人,实到董事6人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先生主持,...

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

公司于2024年11月13日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有限责任公司增资的议案》,关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了本议案的表决,本次关联交易已经公司全体第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管...

中航重机股份有限公司关于与中航供应链签署《战略合作框架协议...

参加会议的股东及股东代表(包括网络和非网络方式)计1,225人,代表股份509,442,630股,占公司有表决权股份总数的比例为34.3883%,均有表决权。其中:以网络方式参加会议有表决票的股东1,224人,代表股份78,936,566股,占公司有表决权股份总数的比例为5.3284%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本...

韵达控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月6日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:一、变更公司名称为增强公司整体竞争力,全面地反映公司业务发展现状,体现公司跨地域发展的情况及产业布局,使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况,...

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)2024年11月6日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知,召开前提条件为2024年第一次临时股东大会审议通过《关于向下...

科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月1日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第三届董事会第二十一次会议(www.e993.com)2024年11月19日。会议通知已于2024年10月29日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持,会议应到董事5名,实际亲自出席董事...

上海建科集团股份有限公司关于公司变更名称及修订《公司章程》的...

上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司变更名称及修订〈公司章程〉的议案》,现将有关事宜公告如下:一、关于公司名称的变更公司拟收购上海国盛(集团)有限公司持有的上海投资咨询集团有限公司100%股权,拟于收购...

山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

第九届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议以通讯方式于2024年10月23日召开。公司已于2024年10月11日以传真、邮件及专人送达...

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.本次会议通知于2024年10月18日以书面形式发出。2.本次会议于2024年10月22日以通讯方式召开。3.本次会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。

学习| 新修订《公司法》百问百答

(一)公司名称和住所;(二)公司经营范围;(三)公司注册资本;(四)股东的姓名或者名称;(五)股东的出资额、出资方式和出资日期;(六)公司的机构及其产生办法、职权、议事规则;(七)公司法定代表人的产生、变更办法;(八)股东会认为需要规定的其他事项。