驻美使馆提醒在美中国公民谨防最新诈骗套路 小心陌生人转账陷阱

经了解,两笔汇款涉嫌属于诈骗赃款,受害人均已向警方报案,因此导致其家人收款账户被公安机关冻结。案例二:李某来美参加小商品展会后,就地寻找到一批买家交易未售出的货品。见面交货后,对方表示国内银行卡转账额度已满,将请几个朋友转款。李某随后陆续收到了从国内不同省市转来的数笔汇款。到帐后第二天,李某发现其...

...两卡”?小心人生“卡”住!广东公安公布打击涉诈“两卡”典型案例

对违法出售、出租、出借自己银行卡,协助诈骗分子实施诈骗的,5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得新开立账户。手机卡违法对违法出售、出租、出借自己手机卡,协助诈骗分子实施诈骗的,名下所有手机号码、固话号码、无线上网卡和物联网卡等通信业务一律先行全部关停,被关停后未经许可不得恢复,5年...

2024年最新骗局!骗子最喜欢用的套路竟是TA!

套路解析随着针对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大，诈骗分子转移涉诈资金越来越困难。诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作，采用这种“线上洗脑+线下转移资金”的模式实施诈骗。骗子对受害人进行线上洗脑，诱骗受害人通过网约车的方式将现金运送到指定地点，或者诱骗受害人购买黄金再邮寄到指定地点，骗子收到...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此被依法冻结。诈骗套路分析Part.1这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。Part.2诈骗分子通过网...

这些“套路”都是诈骗 却还是有人上当

新华社武汉5月6日电(记者侯文坤)紧跟社会热点,精心策划骗局,步步量身设套……各类电信网络诈骗案件持续多发,湖北省襄阳市警方日前发布多个典型案例提醒,互联网时代,不法分子不断升级犯罪手法,市民与诈骗也许就只隔一个手机屏幕。网购一支洗面奶被骗17万元...

反诈快讯|第211期:诈骗“套路”曝光!酒泉公安“两卡”犯罪案例大...

案例一近日，肃北县公安局在侦办张某某被通讯诈骗案时发现，司某某、严某某利用本人银行账户帮助上游网络犯罪转移涉诈资金98万元，有涉嫌转账洗钱的嫌疑(www.e993.com)2024年11月8日。经深度信息研判，迅速锁定犯罪嫌疑人活动轨迹后，立即派出精干警力先后在河南、广东将2名犯罪嫌疑人抓获。经讯问，犯罪嫌疑人司某某、严某某如实供述了其利用本人银行...

警方发布:十起典型电信诈骗案例!十大诈骗套路一定要当心

典型案例06冒充网购平台客服诈骗3月19日,我市程先生接到一个号码为0411-859859的电话。对方自称京东客服,说程先生小额贷利率过高,需要关闭京东白条额度,否则将影响征信。程先生按照对方指示下载了某视频会议软件,打开了屏幕共享。对方称贷款前需要程先生将所有银行卡里的钱转到对方账号进行验证,并称验证完后会原路...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

“公民个人信息已经成为电信网络诈骗犯罪的‘基本物料’,犯罪分子或是通过非法获取的公民个人信息注册手机卡、银行卡,以此作为诈骗犯罪的基础工具;或是利用这些信息对诈骗对象进行‘画像’实施精准诈骗。”最高检第四检察厅负责人表示,检察机关高度重视公民个人信息保护,下一步,检察机关将把惩治侵犯公民个人信息作为打击治...

反诈| 识破套路,了解五种常见的电诈手法和案例

诈骗手法具体特征诈骗分子以低门槛发放贷款的名义,打着“无抵押、无担保、低息高额度”贷款的幌子,以各种名目(如保险费、保证金、激活费、手续费、银行卡等,随后称信息填写错误账号被冻结要解冻费等)要求缴纳一定费用,否则不能放款,一旦受害人把钱打过去,对方立即把受害人拉黑,所谓的银行流水、贷款到账通知都是事...

真实案例揭秘,警惕这些诈骗套路!

王女士转到对方银行卡300元做了一次任务对方返420元随后王女士通过网上银行给对方转了3000元后对方无音信王女士发现被骗。诈骗手段实际上，这是一种以中奖扫二维码为引流方式，打着兼职刷单的名义进行诈骗的手段。诈骗分子会大批量盲发快递，快递内附有不值钱的小礼物和信件加深受害人信任。出于好奇心，很多人...