【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

我国明确禁止数字货币的交易,因此,我国已经关闭了国内各大数字货币交易所,但是,由于海外的监管空白,不法分子仍然可以通过违法方式进入海外数字货币交易所从事洗钱活动。除此以外,由于数字货币的工作原理是通过匹配公钥和私钥,来实现匿名化的交易手段。数字货币的交易过程中,交易信息只包括双方账户的交易次数以及交易地址,但...

哈里斯承诺支持数字货币的监管框架,数字货币大涨

消息面上,美国总统候选人、现任副总统哈里斯承诺支持数字货币的监管框架,对数字货币周一走势构成提振,增加了在亚洲交易时段就已经出现的市场乐观情绪。据一份新闻稿:“副总统哈里斯知道超过20%的非裔美国人拥有或曾经拥有加密货币资产,这就是为什么她的计划将确保数字资产的所有者和投资者能够从监管框架中受益,从而保护...

数字货币期权秒合约交易所APP开发与平台搭建全攻略

区块链技术集成：与区块链网络集成，确保平台能够实时处理数字货币的充值、提现等操作。数据库管理系统：MySQL、PostgreSQL等用于存储用户数据、交易记录等。前端开发技术：React、Vue.js等前端框架用于构建交易界面，确保用户友好的操作体验。

亚洲首批!港股数字货币ETF首日全线上涨,香港交易所:欢迎

这意味着,投资者透过购买港交所上市的现货ETF,就可以间接参与比特币、以太币的投资。据证券时报报道,华夏基金(香港)数字资产管理及家族财富管理负责人朱皓康表示,亚洲现货比特币和以太币ETF的发行,为零售和机构投资者提供了一个安全、高效且便捷的配置数字资产的优秀工具。随着加密货币ETF在香港机构和零售市场中日益普...

赵长鹏获释:币安帝国的未来与数字货币市场的动荡

在数字货币市场的变幻莫测中,许多投资者的目光始终集中在币安和其创始人赵长鹏身上。近日,赵长鹏获释的消息迅速引发了全球媒体的关注,令这个曾经深陷法律纠纷的交易所再度成为热议的焦点。本文将深度分析这一事件对币安以及整个数字货币市场的影响,探讨数字货币未来的发展趋势与机遇。

突发!瞬间暴跌85% 禁止提现!这家交易所上演“惊魂一幕”

一笔交易刷屏极端行情之下,往往容易产生极端交易(www.e993.com)2024年11月29日。其中,数字货币交易所BitMEX便上演了“惊魂一幕”。当地时间3月19日,据彭博社报道,有卖家突然在短时间内向市场抛售了超过400枚比特币,引发BitMEX交易所的比特币价格闪崩,一度跌破惊人的9000美元/枚,与此同时,其他交易所的比特币价格仍处于6.6万美元/枚以上。

三万字深度解析数字人民币与零售数字货币体系

目前CBDC及数字货币体系,技术特性主要考虑点包括:可用性、安全和弹性、性能和可扩展、互操作性、灵活和适应性强以及环境友好性,而数字货币体系的核心基础设施是所运营的核心账本系统,允许发行、赎回和结算以及潜在的其他活动,目前根据技术路线不同,可分为集中式账本技术(CLT)和分布式账本技术(DLT)两种。CLT采购传统集中...

交易所期权秒合约数字货币APP系统开发(平台搭建)

开发一个包含期权秒合约的数字货币交易所APP系统(平台搭建)是一个复杂且技术密集型的过程,需要涉及多个关键领域和步骤。以下是一个概括性的开发流程和技术要点:1.需求分析市场调研:了解目标用户群体、竞争对手、市场趋势以及法规要求。功能规划:确定交易所APP需要支持的核心功能,如用户注册与认证、数字钱包管理、...

美英调查200亿美元泰达币流入俄交易所背后,加密币市场出现惊天...

资本的逐利性无论是在传统金融、大宗商品市场,还是在当前如“烈火烹油”的加密数字货币市场上,都表现得淋漓尽致。然而号称以区块链为底层技术支撑的加密数字货币,在海外与欧美金融监管不停博弈的过程中,依然存在着无法回避的监管盲区。3月29日,据海外媒体报道,美国和英国正在审查通过俄罗斯一家虚拟交易所进行的逾200...

比特币暴涨6.31%,报65804.4美元!一天内,近6万人爆仓,数字货币市场...

5月16日，数字货币市场狂拉。截至发稿，比特币涨幅为6.31%，报65804.4美元。数字货币市场一路狂欢，多个品种单日涨超20%。根据加密货币检测网站coinglass数据，最近24小时，共有58751人被爆仓，爆仓总金额为1.59亿美元。最大单笔爆仓单发生在OKX-BTC-USDT-SWAP中，价值211.46万美元，相当于约1526万元。比...