有研新材料股份有限公司 2023年度日常关联交易情况和预计 2024...

有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2024年4月2日以书面方式发出,会议于2024年4月12日在有研新材会议室现场召开,会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法...

山东玉马遮阳科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

鉴于公司董事会换届选举已完成,董事会同意选举现任董事孙承志先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》鉴于公司董事会、监事会换届选举已完成,经董事会提名委员会资格...

五矿稀土股份有限公司关于公司董事辞职的公告

赵勇先生为公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满时止。(赵勇先生简历附后)表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。二、审议通过《关于补选公司董事的议案》公司董事焦健先生、王涛先生因工作原因已辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名...

五矿稀土股份有限公司公告(系列)

公司董事黄康先生因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名,推选赵勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)。此次提名的董事候选人还需提交公司2013年第三次临时股东大会选举。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公...

中国稀土集团资源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议...

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月26日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于2023年4月26日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人,实际参与表决...