打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

(一)罪名解析:个人单位皆可构成根据《刑法》第一百八十六条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。需要注意的是,如涉及...

30种常见罪名定罪量刑一览表(2024版)

30种常见罪名定罪量刑一览表(2024版)点击上面蓝色字体关注上海公鼎律师事务所最高人民法院、最高人民检察院联合制定了《关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》(法发〔2024〕132号),明确了7种常见犯罪的量刑指导意见,自2024年7月1日起试行,加上2021年两高联合出台的《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》(法...

北京金融检察白皮书:非法集资犯罪仍处高位 信贷领域诈骗链条化明显

北京市检察机关金融检察白皮书(2023-2024)显示,2023年10月至2024年9月,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。办理金融领域民事诉讼监督案件28件、行政诉讼...

白皮书:信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显

白皮书显示,2023年10月至2024年9月,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。白皮书经梳理相关案件,总结7方面的特点和趋势。主要包括:非法集资犯罪案件仍处于...

金融街论坛|北京市检察机关金融检察白皮书发布 揭示金融案件七大...

2023年10月至2024年9月，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人，件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。办理金融领域民事诉讼监督案件28件、行政诉讼监督案件24件。这些案例反映了金融犯罪案件的...

银行刑案100问:涉嫌金融犯罪可能人、财两空

我们日常理解的金融犯罪主要指《刑法》第三章第四、五节规定的罪名,即破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪,共计约37个罪名(www.e993.com)2024年11月22日。金融犯罪往往以获取非法经济利益为目的,为了从利益层面破除犯罪动机,此类罪名在设置有自由刑(即有期徒刑或者无期徒刑)之外还规定了财产刑,即罚金和没收财产。对于金融犯罪的辩护而言,除了有罪无罪...

2024全新刑法483个罪名刑期一览表

2024全新刑法483个罪名刑期一览表第一章危害国家安全罪(12)第二章危害公共安全罪(54)第三章破坏社会主义市场经济秩序罪(110)第一节生产、销售伪劣商品罪(10)第二节走私罪(10)第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪(17)第四节破坏金融管理秩序罪(30)...

法眼观澜 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

回到问题的起点,虽然目前没有关于“内外勾结型”金融犯罪罪名认定的直接规定,但是我们可以根据前面从“内外勾结型”职务犯罪规定中抽象出来的法理和逻辑作为工具对这一问题进行分析。理论的威力在于指导和预测,它山之石可以攻玉。笔者认为,对于“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定:...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上强调,“要持续保持惩治腐败高压态势”“深化整治金融、国企、能源、医药和基建工程等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败,清理风险隐患”。相较于传统的职务犯罪类型,金融领域工作人员职务犯罪往往具有隐蔽性强、专业性强、危害性大等特点。本文聚焦国有金融公司人员以融资为名...

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资地方政府或者金融办监管的金交所(简称“金交所”)被陆续叫停,由此导致通过金交所平台发行的产品被认定为非法产品,最终走入非法集资领地。这是近期非法集资刑事案件增加的主要原因。一、金交所业务被叫停带来的后果...