金融检察成立15周年有哪些亮点?静安区检察院发布白皮书
《2017-2023金融检察白皮书》显示:2017-2023年,共受理金融犯罪审查逮捕案件1026件1694人,批准或决定逮捕1296人;受理金融犯罪审查起诉案件1172件2216人,涉及3类15个罪名,包括破坏金融管理秩序类犯罪934件1754人,金融诈骗类犯罪157件234人,扰乱市场秩序类犯罪81件228人。从案件数量上看,2017-2019年受理审查起诉的...
速览!一周重大政策立法、重要案例全面梳理(07.29-08.04)
2.国家知识产权局、教育部、科技部、工业和信息化部、国务院国资委、市场监管总局、金融监管总局、中国科学院、中国贸促会关于印发《关于推进重点产业知识产权强链增效的若干措施》的通知20240621公布/20240621施行立法资料:《关于推进重点产业知识产权强链增效的若干措施》解读(三)税收1.国家发展改革委关于2024年棉花...
...五年期银行定存利率进入“1”时代;上半年检察机关起诉金融犯罪...
近日,马上消费金融(下称“马上消金”)披露公告,公布新一期金融债发行期限为7月26日~30日,7月发行金融债的消金公司再添一例。据统计,合计已经发行和即将发行的案例,7月来共计有7家消费金融公司发行金融债金额合计116亿元,这一数额则刷新年内单月新高。自去年末,消金公司金融债重启以来,消金公司融资速度加快。
深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...
基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,情节严重的”,构成利用未公开信息交易罪。
洗钱类案件数量快速上升,南京建邺区检察院发布2023年度金融检察...
2024年7月23日,南京市建邺区人民检察院发布2023年度金融检察白皮书。白皮书回顾所办理的金融犯罪案件,聚焦案件背后的行业乱象和社会问题,在梳理案件类型和特点的基础上分析、总结金融犯罪风险态势,希望进一步凝聚社会各界共识,有效防范化解金融风险。记者了解到,2023年建邺区检察院共受理金融犯罪案件133件235人,其中非法集...
打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...
典型案例系列展播卷首语为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,2022年1月,中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,对黑社会性质的组织犯罪、...
孙国祥:从三方面解读四个涉及金融领域的职务犯罪案例——“周泰...
日前,“周泰·焦点”第十六期——聚焦“金融领域新型职务犯罪指导性案例”在线上播出。邀请到南京大学经济刑法研究所所长孙国祥教授对本批指导性案例的亮点及深刻内涵进行解读。与谈人还有北京周泰律师事务所高级合伙人/刑事业务委员会主任陈鑫、北京周泰律师事务所合伙人薛永奎、北京周泰律师事务所合伙人何宝明、北京周泰律...
最高检:2023年1至11月起诉破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪22529人
中国日报北京12月28日电最高人民检察院今天以"充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展"为主题召开新闻发布会,通报2023年检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。据悉,2023年1月至11月,全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人,提起公诉22529人。
依法从严打击私募基金犯罪 维护金融安全 助推行业治理——最高...
例如,在2022年“人民法院这十年”金融犯罪审判工作情况新闻发布会上发布的“上海阜兴实业集团有限公司集资诈骗案”,就是持牌私募机构非法集资犯罪的典型案例。 三是健全完善协作机制。近年来,最高人民法院与最高人民检察院、公安部、证监会加强沟通协调、协作配合,就私募基金所涉非法集资、挪用资金、职务侵占等有关...
最高法发布跨境赌博典型案例:周焯华犯罪集团被严惩
——依法没收跨境赌博犯罪违法所得案例一被告人张某宁、钟某新等34人开设赌场、非法经营案——从严惩处跨境赌博集团犯罪一、基本案情2007年以来,澳门某博彩公司股东、董事周某华(已另案判刑)在澳门等地赌场承包赌厅,2015年以来在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台招赌。为牟取巨额利益,周某华招募他人担任赌场...