【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

被告人万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(简称“9.06”案)涉财产部分,经德宏州“9.06”案件工作专班有序推进信息登记核实等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展德宏州“9.06”案集资参与人信息登记核实工作,现将信息登记核实事项公告如下:一、登记核...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

裁判要旨|诈骗类犯罪案件 司法会计鉴定意见不被采信的41种情形

共同骗取他人钱财,其行为均已构成诈骗罪,公诉机关指控十五被告人的犯罪行为成立,指控罪名及被告人林某某等人的诈骗金额正确,但指控吴某某等人诈骗金额为人民币3012449.40元有误,应予纠正,因公诉机关指控的诈骗金额是依据《海南省公平司法鉴定中心司法会计鉴定意见》所作出的,而该鉴定意见并不能排除转账金额的合理收入所得...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第八条集资诈...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

(1)雷廷、阳宪福与诈骗犯罪直接行为人刘某2忠事前有无通谋的事实不清。首先,绣品购销合同签订过程中不存在隐瞒真相骗取公证书的情形。其次,本案中刘某2忠占有资金有两个行为,一是与被害人陈某1签订资金合作协议,获得资金使用权,二是与谢某去往长沙取得经济担保书后,办理汇票入账进而占有资金。在案证据既不能...

依法不认定为犯罪或者不按犯罪处理的26种情形

第六条敲诈勒索近亲属的财物,获得谅解的,一般不认为是犯罪;认定为犯罪的,应当酌情从宽处理(www.e993.com)2024年11月22日。被害人对敲诈勒索的发生存在过错的,根据被害人过错程度和案件其他情况,可以对行为人酌情从宽处理;情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。四、诈骗犯罪最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干...

防范非法集资 法院为您支招

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

8、犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。9、什么情况下会以非法吸收公众存款罪处罚?非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责...

2024最新,最全诈骗罪法律法规,汇编与评析(第二批)

魏少鹏律师,广州刑事律师,专注于经济犯罪案件的研究与办理。写在前面本篇文章讨论的诈骗罪特指《刑法》第二百六十六条规定的普通诈骗罪,不包括《刑法》中规定的集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等特殊诈骗类型。

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

8.犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。9.什么情况下会以非法吸收公众存款罪处罚?非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任...