嘉峪关:非法集资1.37亿元635人被骗案7被告受审

嘉峪关中盛投资有限责任公司(下称中盛公司)非法吸收公众存款、集资诈骗案在嘉峪关市城区中级人民法院开庭审理,涉嫌非法吸收635人存款近1.37亿元的王银安、赵春莲、刘建璞、孙建录、李保成、陈伟、韩洪鹏等7名被告出庭受审,嘉峪关中级人民法院首次通过官方微博直播了持续一整天的庭审,法庭宣布择日宣判。

防范非法集资小知识丨非法集资典型案例(一) 网络众筹型集资诈骗

法院经审理认为,被告人孙某某、张某某的行为构成集资诈骗罪,分别判处被告人孙某某有期徒刑七年六个月,并处罚金五十五万元,判处被告人张某某有期徒刑七年三个月,并处罚金五十万元。本案是利用“汽车众筹”项目进行非法集资的典型案例,犯罪分子利用网站、QQ群进行推广、宣传,招揽投资,以高额利息为诱饵,虚构汽车众筹...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法集资人通过返点、分红,给参与人初尝“甜头”,使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入,而且比放在自己口袋里还安全,参与人不仅将自己的钱倾囊而出,还动员亲友加入,集资金额越滚越大。第四步:跑路非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金...

暴雷!这家卤味小店涉嫌非法集资被立案,涉案恐高达8亿

然而,骗局终究是骗局。2月26日,重庆市公安局渝中区分局发布公告,对遇见小黄鸭(重庆)食品有限公司(以下简称遇见小黄鸭)、遇见果之旅(重庆)科技有限公司(以下简称遇见果之旅)涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并已经对涉案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。披着卤味连锁店的外衣,涉嫌非法集资,遇见小黄鸭被实锤了,...

涉嫌非法集资!深圳跨境公司被立案侦查

涉嫌非法集资!深圳跨境公司被立案侦查AMZ123获悉,近日,深圳市公安局南山分局发布了一则关于深圳某公司涉嫌集资诈骗的案件通报。根据官方通报消息,主要情况如下:1、已对陈某达、叶某生、滕某等犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,依法冻结涉案公司及个人银行账户。

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准一览表序号罪名立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉(www.e993.com)2024年11月22日。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

同时具备下列四个条件的,就涉嫌非法集资:(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

四部门宣布:放高利贷正式入罪

个人集资诈骗10万元,单位集资诈骗50万元符合立案标准。与吸收公众存款同属非法集资的集资诈骗也是高利贷资金来源的一种,与吸收公众存款行为不同的是,犯此罪的高利贷在集资时隐瞒真实用途,未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,有时因放高利贷血本无归无法返还而潜逃,因高利贷也往往与违法犯罪联系在一起,往往...

立案!“直销挂靠”第一案,实质性打击背后的范本作用

今年以来，多地公安机关对挂靠直销企业的传销行为立案侦查，直销企业的高管、负责人被采取强制措施，甚至面临刑事责任。其中不乏通过以诈骗罪、非法集资、非法利用信息网络罪等罪名对传销参与人员进行立案，后转为组织、领导传销活动罪。不难看出，实质性打击直销“挂靠”，不仅是市监部门的重点工作，由于挂靠团队市场经营...

老年人如何防范金融消费诈骗?专家支招

非法集资诈骗:防范入股分红、充值返现、溢价回购等“陷阱”根据中国老龄科学研究中心和中信银行14日联合发布的《老年金融消费者风险防范手册》,非法集资活动涉及内容非常广、表现形式复杂多样,老年人由于缺乏金融知识、对金融权益侵害不敏感、对相关政策不了解等,金融权益容易受到侵害。