话费“打折慢充”?涉嫌洗钱!
利用正当充值话费交易的“外衣”达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的致使电信网络诈骗被骗人损失款难以追回正如警方所说:“慢充就是收集订单等着诈骗发生受骗人转钱的时候替你交话费”也就是说,使用慢充平台的用户在无形之中成为了电信诈骗的“帮凶”更是为自己的财产安全留下了很大的隐患甚至,...
充“打折话费”,居然是在帮骗子洗钱?
经初步调查,该团伙已经通过“慢充话费”的方式,协助犯罪团伙销售、接收充值话费资金高达300余万元。目前,五名犯罪嫌疑人均已被该局依法采取刑事强制措施,该案仍还在进一步侦办中。警方提示犯罪分子通过高额折扣,吸引消费者代缴电话费、电费、水费、燃气费等民生领域费用,该类费用具备金额小且分散、隐蔽性强等特点...
72小时到账,急用勿拍?这样充话费可能是……
将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,“慢充”平台在通过各种渠道引流推广之后,会在短...
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?
近期在一些平台上,还能看见声称慢充电话费和电费的消息,尝试充值后便没了消息,再也联系不上,投诉后平台上也仅是显示“已对该用户关注”等信息。直播平台上的慢充话费、电费链接截屏。曾在北京市公安机关有10年办案经验的盈科律师事务所刑辩律师邱跃接受中新社国是直通车采访时表示,通过这种“慢充”,违法人员交...
注意!充个话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路
吸引客户进行充值慢充平台在通过各种渠道引流推广之后会在短时间内积累大量的客源巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路所以当看到“慢充”话费广告大家千万不要贪心到账的话费很有可能是涉诈资金...
充个打折话费,手机号怎么被封了?
“充话费”=“洗钱”?上海网警揭秘洗钱流程步骤一:广告吸引受害人诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务(www.e993.com)2024年9月9日。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要...
只是充了个话费,竟成洗钱“帮凶”
昨日,记者登录某二手交易平台搜索“话费慢充”,立即显示多个相关页面,记者随机选择了一名商家咨询,对方表示“95元充100元,72小时到账,全国各地话费都可充值”。当记者询问“是正规渠道吗”,对方则不再回复。优惠充值为诱饵诈骗分子转移赃款事实上,从被吸引选择慢充的那一刻起,用户就已经步入骗子圈套。诈骗分子会...
南部人注意,便宜充话费的套路这么深!!!
上海钱某是张某的下线之一。钱某落网后,民警对他的电脑勘验发现,2023年仅两个多月的时间,钱某就利用慢充平台以充值话费的方式洗钱2800多万元,自己获利30多万元。虽然这些钱没有全部到境外诈骗集团手中,但是通过这种手段既洗白了涉案资金,又使境内犯罪团伙洗钱更加安全、隐蔽。目前,该案18名犯罪嫌疑人均被警方依法...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
记者搜索“话费慢充”,界面显示“小闲鱼没有找到你想要的宝贝”;而输入“话费慢冲”,则出现大量提供话费“慢充”服务的账号记者联系其中一位商家咨询如何成为“慢充”话费业务的代理,对方向记者提供了一个能赚取差价的提单系统,这上面除了能以较低的折扣充值话费外,还能低价充值电费、燃气费等。
千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!
“72小时到账,90元充值话费100元。”网上随处可见的优惠充话费,有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示,洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式,为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言,一旦通过这种方式充话费,成为犯罪团伙洗钱的工具,极有可能面临风险。