反洗钱新视界 | 新《反洗钱法》解读

新《反洗钱法》的颁布一方面进一步推动我国的反洗钱工作全面、持续、有效地与国际标准接轨,另一方面亦体现了中国特色现代金融体系下反洗钱工作的人民性与专业性。从反洗钱义务机构角度来看,新《反洗钱法》对我国反洗钱“风险为本”的监管理念与工作方法给予了强有力的支撑,与时俱进地完善了反洗钱义务履职要求,提高了...

中国人民银行-信贷市场司-工作动态-绿色金融

2024年11月21日星期四|我的位置:首页>信贷市场司>工作动态>绿色金融高级搜索绿色金融首页上一页下一页尾页总记录数:0,每页显示20条记录,当前页:1/1

工作动态

2024年11月26日星期二|我的位置:首页>金融市场司>信贷政策>工作动态高级搜索工作动态首页上一页下一页尾页总记录数:0,每页显示20条记录,当前页:1/1

鞍山市公安局经开公安分局反洗钱宣传 守护金融安全防线

中新网辽宁新闻11月21日电记者21日从鞍山市公安局经开公安分局获悉，今年以来，该分局积极履行职责，多维度开展反洗钱宣传工作，提升公众防范意识，构筑起坚实的金融安全防线。分局深入社区与企业，通过专题讲座普及反洗钱知识。以通俗易懂的语言和生动案例，剖析常见洗钱手段，如利用空壳公司、地下钱庄等，让公众了解其...

多措并举做好反洗钱及禁毒宣传教育

农发行肥城市支行多措并举做好反洗钱及禁毒宣传教育为切实履行金融机构反洗钱及禁毒宣传义务,普及反洗钱及禁毒知识,近日,农发行肥城市支行组织开展了反洗钱及禁毒宣传教育活动,多措并举做好反洗钱及禁毒宣传教育工作。积极准备,宣传内容具体化。该行认真准备,及时制定详尽的宣传方案,将反洗钱及禁毒宣传教育的活动内容...

【会员动态】平安产险增城支公司召开反洗钱专项工作会议

为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,落实反洗钱工作要求,进一步提高员工反洗钱意识,加强公司风险管理能力,6月24日,平安产险增城支公司组织全体反洗钱工作人员及中层干部召开反洗钱专项工作会议(www.e993.com)2024年11月26日。会上,平安产险增城支公司总经理唐宏指出,公司全体员工要高度重视反洗钱工作,提高政治站位和强化责任担当,夯实反洗钱责任意识。要做...

【花法动态】中国人民银行马鞍山市分行在花山法院开展反洗钱业务...

金融安全是国家安全的重要组成部分。7月24日下午,中国人民银行马鞍山市分行在花山法院开展反洗钱业务培训。中国人民银行马鞍山市分行、市公安刑侦支队、和县检察院、花山法院分别从不同领域及视角为中国人民银行马鞍山市分行各业务条线的工作人员进行专题培训。

会员动态丨中国民生银行信用卡中心组织《基于信用产品的反洗钱...

为强化民生信用卡反洗钱履职要求,加强日常基础工作的管理,提高全员反洗钱意识和法律素养。2024年4月15日,民生信用卡华东分中心上海一部特邀上海汉盛律师事务所为上海一部开展反洗钱教育培训,汉盛所高级合伙人、资深律师张志勇开展了《基于信用卡产品的反洗钱案例剖析》专题讲座,华东区域内控专员、机构班子成员及骨干等24人...

【企业动态】冠世融资担保公司积极参与反洗钱宣传活动

5月15日,内蒙古冠世融资担保有限责任公司与多家合作银行共同参与了由自治区公安厅经侦总队牵头举办的反洗钱宣传活动。活动中,重点围绕新型洗钱手段进行宣传,通过向居民发放反洗钱宣传册,讲解典型洗钱案例,普及洗钱犯罪的定义、后果和危害,引导社会公众自觉加入到反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作中,进一步提升对洗钱陷阱的...

永赢宏泰短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。????公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交...