用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑

然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经镇江市丹徒区人民检察院提起公诉,被告人马某因帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买,到时肯定少不了你那一份!”2022年12月,马某接到同乡吴某(另案处理)“求助”电话。马某顿时心血来潮,答应帮助吴某寻找符合要求的公司,但他连续跑了几天都空手而归。吴某让马某去银行试一试,看能否办理...

小思说法 | 借了十多张信用卡给朋友刷,逾期不还我该怎么办?

最高法、高检两院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条明确规定“收购、出售、出租单位支付账户的,非法开办并出售、出租他人手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户的”认定为明知情形的主观犯罪。《刑法》有关条款对信用卡持有及使用和管理都有明确规定,使用...

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1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。2、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、...

民间借贷纠纷律师办案实务问答(共92个)|债权|贷款人|担保人|借款...

58.贷款人、借款人向第三人支付如何处理,贷款人将款项转给出具借条人以外的第三人,若借款人以此为由否认自己收到借款,法院会如何认定?59.贷款人未依照借款合同指定的第三人收款账户支付出借款,借款合同是否成立?60.借款人将借款还给中间人是否构成对贷款人的还款?

老板怎么合法从公司拿钱 对公账户转法人私人账户合法吗

作为公司的老板,想要从公司拿钱,总会想办法筹划让实际到自己手上的钱更多,那么老板怎么合法从公司拿钱?对公账户转法人私人账户合法吗?下面我们就来看看有哪些方案(www.e993.com)2024年11月9日。1、通过第三方平台筹划后取出,企业可以与比安财穗合作,通过平台制定合理的筹划方案,平台提供的降低企业成本解决方案,是由财税专家根据企业实况,定制针对性...

「社会治安重点工作专项行动」对公账户一夜进账2000万余元,公司...

「社会治安重点工作专项行动」对公账户一夜进账2000万余元，公司法人非法获利8000元成洗钱“帮凶”被批捕随着我国电信网络诈骗犯罪打击力度的持续加大，办理电话卡、银行卡已不能超出限制数量，对经识别存在异常开卡、开户情形的，运营商和银行也有权加强核查和拒绝办理，有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发频发态势。但随着...

深圳法人不到开户丨外资企业(港澳台)对公账户法人无法通关到场...

鼎一咨询可以通过银行特殊通道帮您处理,迅速开户或者实现法人可不到场开户!1.场地还没找到时候,银行就要进行现场勘察;2.现在疫情口岸无法通关,法人无法通关到场实审案例,无法到银行签署文件;3.外资企业成员到不了企业场地现场,无法配合银行考察;对公账户如果不能及时开设,就会有许多企业业务无法处理,比如无法...

揭秘电信诈骗受害人资金被转内幕 银行卡和对公账户海量买卖

一个中介在招募的时候承诺,十天2000元,每天50元钱的生活费,十个工作日,去广州配合老板拿到营业执照,只要签字就行了。出面、签字,这的确是办理对公账户的所谓“法人代表”们所要做的事情。除此之外,再无障碍。据知情人透露,拿营业执照可以不到场,但是去银行开户的时候肯定是要到场的,这是别人没有办法替代的...

【每日答疑】对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?

4对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?一般不可以。年底未归还且没有证据表明用于公司经营业务的,按照利润分配征收个人所得税。5你好,请问2017年7月的费用报销单,在2018年3月才支付报销款,在会计上如何做分录呢?报销时借记以前年度损益调整等科目,贷记库存现金等科目。