为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理工商营业执照,开设对公账户,然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户。这些被买卖的“对公账户”,经几道手之后,最终成为电信网络诈骗团伙、境外赌博团伙的洗钱账户。澎湃新闻注意到,今年3月底至今,至少有河北邯郸、邢台,广东深圳,浙江...

用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑

然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经镇江市丹徒区人民检察院提起公诉,被告人马某因帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买,到时肯定少不了你那一份!”2022年12月,马某接到同乡吴某(另案处理)“求助”电话。马某顿时心血来潮,答应帮助吴某寻找符合要求的公司,但他连续跑了几天都空手而归。吴某让马某去银行试一试,看能否办理...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买,到时肯定少不了你那一份!”2022年12月,马某接到同乡吴某(另案处理)“求助”电话。马某顿时心血来潮,答应帮助吴某寻找符合要求的公司,但他连续跑了几天都空手而归。吴某让马某去银行试一试,看能否办理...

出售对公账户牟利,黄石两男子被抓

经审讯,宋某、韩某对犯罪事实供认不讳。去年9月,宋某从朋友韩某处得知,用虚假营业执照办理的公户,提供给他人走账能轻松赚取1万元的好处费,这一生财门路,让宋某心动不已。明知他人会将自己的对公账户用于转移非法资金的违法犯罪活动,宋某还是没能抵住利益的诱惑。在韩某的指使下,宋某带着虚假营业执照,先后前往...

「警事」出售对公账户非法牟利 两男子沦为电诈“帮凶”落法网

经查，去年9月份，宋某从朋友韩某处得知，将虚假营业执照办理的公户，提供给他人走账能轻松赚取1万元的好处费，这一生财门路，让宋某心动不已(www.e993.com)2024年11月1日。在明知他人会将自己的对公账户用于转移非法资金的违法犯罪活动，宋某没能抵住利益的诱惑。在韩某的指使下，宋某带着虚假营业执照，先后前往广州市、重庆市的两家银行开立...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

开对公户的基本流程1、企业预约银行上门拍照2、拍照成功后,预约安排开户时间3、指定时间法人携带资料到银行领取开户许可证4、完成企业对公账户设立开对公户的资料银行对公户前期资料:1、营业执照正副本2、公司门牌3、办公场所内(照片)4、租赁凭证或购房合同...

公司走账需要20%的分红个税?这样做,税率仅需1.56%

在园区注册的个体户无需法人到场,对行业地区无限制。而且个体户可以不用开公户,也不需进项要求。核定大额个体户适合企业缺成本发票,走账等,还能解决个税高(20%的税负)等问题。入驻园区必须是业务真实,依法纳税。企业缺成本票或者个人出现高个税,也可以用自然人代开发票解决。

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

主要内容是表明已收到XX公司委托你个人支付的款项。以上两份材料你都要持续保留原件及相关沟通记录。结束语所以，当公司要求员工承担工作以外的其他责任时，请务必保护好自己，对于不合理的要求要保持清醒的判断，尤其对于文中提到的公司要求员工个人账户来配合走账的行为要果断拒绝，拒绝一切压力和利诱。

办网贷需提供对公账户“走账”?当心成为洗钱工具

办网贷需提供对公账户“走账”?当心成为洗钱工具正义网讯(通讯员黄一婵)因公司经营困难,私企老板通过“网络中介”申请办理贷款并提供了2个公司账户,谁料对公账户却成了洗钱工具。近日,经福建省南靖县检察院提起公诉,南靖县法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处杨某有期徒刑一年,并处罚金人民币1万2千元。